Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Роял Кредит Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 690068, Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 1 (литер Б), 3 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700000685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2703006553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 783
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2703006553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.05.2024
2. Содержание сообщения
Заседанием Совета директоров АО «Роял Кредит Банк» от 27.04.2024 принято решение созвать Годовое Общее собрание акционеров Банка.
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка – «03» июня 2024 г.; форма проведения – заочное голосование; место проведения - г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж.
Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте Регистратора Банка в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Банка, - «08» мая 2024 г.
Повестка дня Годового Общего собрания акционеров Банка:
1.Утверждение годового отчета Банка за 2023 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 г.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2023 года.
4.Избрание членов Совета директоров Банка.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6.Утверждение аудиторской организации Банка на 2024 год.
Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, следующую информацию (материалы):
-годовая бухгалтерская отчетность;
-годовой отчет Банка;
-заключение Ревизионной комиссии Банка;
-аудиторское заключение;
-рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли и убытков Банка по итогам 2024 г.;
-сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка, в т.ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка;
-сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Банка;
-сведения об аудиторской организации Банка на 2023 год.
С указанной информацией (материалами) можно будет ознакомиться с «02» мая 2023 г. по адресу: г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д. 155, лит. Б, 3 этаж. Время предоставления информации: с 09:00 часов до 17:00 часов в рабочие дни, в обеденный перерыв информация не предоставляется.
Более подробную информацию об электронном голосовании можно получить по ссылке www.vtbreg.ru/attention-issuers/item-26/ и в службе технической поддержки электронных сервисов ВТБ Регистратора: +7 (495) 640-1-112 (с 9:00 по 18:00 МСК), edo@vtbreg.ru.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 10200783В от 27.05.2011.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления В.С. Иванова
3.2. Дата: 02.05.2024