Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Роял Кредит Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 690068, Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700000685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2703006553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 783
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2703006553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.02.2025
2. Содержание сообщения
Заседанием Совета директоров АО «Роял Кредит Банк» от 07.02.2025 (Протокол № 3 составлен 07.02.2025) принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка.
Форма проведения – заочное голосование; дата проведения собрания (окончания приема бюллетеней для голосования) «12» марта 2025 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, - «18» февраля 2025 г.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
1.Об утверждении Устава АО «Роял Кредит Банк» в новой редакции.
2.О внесении в Устав АО «Роял Кредит Банк» изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, следующую информацию (материалы):
-Проект Устава АО «Роял Кредит Банк».
С указанной информацией (материалами) можно будет ознакомиться с «10» февраля 2025 г. по адресу: г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д. 155, лит. Б, 3 этаж. Время предоставления информации: с 09:00 часов до 17:00 часов в рабочие дни, в обеденный перерыв информация не предоставляется.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 10200783В от 27.05.2011.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Д.В. Маркеев
3.2. Дата: 10.02.2025