Созыв общего собрания участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Созыв общего собрания участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;"> Акционерное общество  "Роял Кредит Банк"<BR>11.04.2025 09:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Созыв общего собрания участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:  Акционерное общество  "Роял Кредит Банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 690068, Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700000685</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2703006553</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 783</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2703006553</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Заседанием Совета директоров АО «Роял Кредит Банк» от 10.04.2025 принято решение созвать годовое Общее собрание акционеров Банка. </P>
<P>Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка – «16» мая 2025 г.; форма проведения – совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; время начала собрания  -  11-30 час., начало регистрации в 11-15 час.; место проведения собрания - г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж.</P>
<P>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка - «21» апреля 2025 г.</P>
<P>Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка:</P>
<P>1.Утверждение годового отчета Банка за 2024 год.</P>
<P>2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год.</P>
<P>3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) или убытков Банка по результатам 2024 года.</P>
<P>4.Избрание членов Совета директоров Банка.</P>
<P>5.Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.</P>
<P>6.Утверждение аудиторской организации Банка на 2025 год.</P>
<P>Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, следующую информацию (материалы):</P>
<P>-годовая бухгалтерская отчетность; </P>
<P>-годовой отчет Банка; </P>
<P>-заключение Ревизионной комиссии Банка; </P>
<P>-аудиторское заключение;</P>
<P>-рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли и убытков Банка по итогам 2024 г.; </P>
<P>-сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка, в т.ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка;</P>
<P>-сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Банка;</P>
<P>-условия утверждения аудиторской организации Банка на 2025 год.</P>
<P>С указанной информацией (материалами) можно будет ознакомиться, начиная с «11» апреля 2025 г. по адресу: г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д. 155, лит. Б, 3 этаж. Время предоставления информации: с 09 часов до 17 часов в рабочие дни.</P>
<P>Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 10200783В от 27.05.2011.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Д.В. Маркеев</P>
<P>3.2. Дата: 11.04.2025</P>