Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэлектрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204

1.4. ОГРН эмитента: 1022701407629

1.5. ИНН эмитента: 2702010959

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30532-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363304/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.05.2024

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 2.05.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 3.05.2024 в 09 часов 00 минут.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли предприятия по итогам 2023 года и размере дивидендов.

2. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.

3. Рассмотрения кандидатуры аудитора Общества на 2024 год и определение размера оплаты услуг.

4. О размере вознаграждении членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.

5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.4.1.Вид, категория, тип акций:

-акции обыкновенные

-акции привилегированные

2.4.2.Серия ценных бумаг:

Нет

2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

-1-01-30532-F (акция обыкновенная)

-2-01-30532-F (акция привилегированная)

2.4.4. Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг и дата его присвоения:

31 марта 1994 года

2.4.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг:

Нет

2.4.6. Акции номиналом:

0.20 рублей

2.4.7. общее количество размещенных акций:

436 960 штук (из них: акции обыкновенные -327720 штук; акции привилегированные- 109240 штук)

3. Подпись

3.1. Управляющий

___________________ А.В.Михальченко

3.2. Дата: 2 мая 2024 г.

М.П.