Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дальсвязьстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701190445

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702010677

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30662-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8521

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2023

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "Дальсвязьстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Дальсвязьстрой"

1.3. Место нахождения эмитента ул. Сидоренко, д. 1,

г. Хабаровск, Россия, 680015

1.4. ОГРН эмитента 1022701190445

1.5. ИНН эмитента 2702010677

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30662-F

1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации. Вид, категория (тип) ЦБ, №государственной регистрации, дата выпуска:

1. Привилегированная именная акция № 2-02-30662-F, 19.09.2003 г.

2.Обыкновенная именная акция № 1-02-30662-F, 19.09.2003 г.

1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dsvs.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8521

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17 марта 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 марта 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

2.3.1. Утверждение годового отчета Совета директоров о приоритетных направлениях развития Общества. Предварительное утверждение Годового отчета Общества.

2.3.2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

2.3.3. Созыв годового общего собрания акционеров Общества. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.

2.3.4. Определение даты составления списка лиц, (дата закрытия реестра) имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

2.3.5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.3.6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

2.3.7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

2.3.8. О проведении аудиторской проверки за 2023 год, определение размера оплаты услуг аудитора, рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.

2.3.9. Выработка рекомендаций для общего собрания акционеров Общества по вопросам о размере дивидендов по акциям и о порядке их выплаты.

2.3.10. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________ В.В. Никитин

3.2. Дата "17" марта 2023 г.

М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Никитин

3.2. Дата 17.03.2023г.