Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дальсвязьстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701190445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702010677
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30662-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8521
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, а так же о решениях, принятых на заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Дальсвязьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Дальсвязьстрой»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Сидоренко, д. 1,
г. Хабаровск, Россия, 680015
1.4. ОГРН эмитента 1022701190445
1.5. ИНН эмитента 2702010677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30662-F
1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации. Вид, категория (тип) ЦБ, №государственной регистрации, дата выпуска:
1. Привилегированная именная акция № 2-02-30662-F, 19.09.2003 г.
2.Обыкновенная именная акция № 1-02-30662-F, 19.09.2003 г.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dsvs.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров эмитента»
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание совместное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2025 года.
2.4. Место проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б. каб. 409.
2.5. Время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 11 00 часов.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при заочном голосовании) на заседании общего собрания акционеров: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б. каб. 409 (филиал Реестр-Владивосток).
2.6. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании или заочном голосовании: 10 00 часов.
2.7 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании): дата приема бюллетеней заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием заканчивается за два дня до даты проведения заседания - 22 апреля 2025 г.
2.8. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров эмитента: 01 апреля 2025 года.
2.9. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета АО «Дальсвязьстрой».
.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Дальсвязьстрой».
3.Утверждение распределения прибыли АО «Дальсвязьстрой» по результатам 2024 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Дальсвязьстрой».
6.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7.Утверждение суммы денежных средств, направляемых в 2025 году на обеспечение работы Ревизионной комиссии Общества.
2.10. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-30662-F 19.09.2003 г.
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) в течение 21 дня до проведения годового заседания общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа АО «Дальсвязьстрой» по адресу: 680015, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д.1, и по адресу проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б. каб. 409.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующих в заседании или заочном голосовании на годовом заседании общего собрания акционеров, и во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________В.В. Никитин
3.2. Дата "20" марта 2025 г.
М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Никитин
3.2. Дата 20.03.2025г.