Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дальсвязьстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701190445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702010677
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30662-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8521
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Дальсвязьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Дальсвязьстрой»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Сидоренко, д. 1,
г. Хабаровск, Россия, 680015
1.4. ОГРН эмитента 1022701190445
1.5. ИНН эмитента 2702010677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30662-F
1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации. Вид, категория (тип) ЦБ, №государственной регистрации, дата выпуска:
1. Привилегированная именная акция № 2-02-30662-F, 19.09.2003 г.
2.Обыкновенная именная акция № 1-02-30662-F, 19.09.2003 г.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dsvs.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2.Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2024 года, 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20 Б, каб, 409 11 00 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по состоянию реестра на 01 апреля 2024 года: 22412 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 11 часов 00 минут – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 18165 или 81,05% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум имелся. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1 Утверждение годового отчета АО «Дальсвязьстрой».
2.5.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Дальсвязьстрой».
2.5.3. Утверждение распределения прибыли АО «Дальсвязьстрой» по результатам 2023 года.
2.5.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
2.5.5. Утверждение срока полномочий членов Совета директоров АО «Дальсвязьстрой».
2.5.6. Избрание членов Совета директоров АО «Дальсвязьстрой».
2.5.7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Дальсвязьстрой».
2.5.8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
2.5.9. Утверждение суммы денежных средств, направляемых в 2024 году на обеспечение работы Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента.
2.6.1. Утвердить годовой отчет АО «Дальсвязьстрой» за 2023 год.
2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Дальсвязьстрой» за 2023 год.
2.6.3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Дальсвязьстрой» по результатам 2023 года:
- выплата дивидендов по акциям АО «Дальсвязьстрой» - 224 100 руб.,
- содержание Совета директоров и ревизионной комиссии – 246 000 руб.
2.6.4. Выплатить дивиденды по акциям АО «Дальсвязьстрой» за 2023 год:
- в размере 30 руб., за одну привилегированную акцию.
Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Дальсвязьстрой» за 2023 год не выплачивать.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.05.2024 г.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
2.5.5. Утвердить срок полномочий членов Совета директоров АО «Дальсвязьстрой» до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
2.6.6. Избрать Совет Директоров АО «Дальсвязьстрой» в составе:
- Беляева Дарья Юрьевна – ведущий специалист АНО ДПО КУ ЕСЭ
- Волженкова Анна Геннадьевна – специалист по работе с недвижимостью АО«Дальсвязьстрой»
- Голятина Наталия Николаевна – генеральный директор ООО «Сириус»
- Зубцова Елена Владимировна – директор по экономике и финансам АО «Дальсвязьстрой»
- Никитин Владимир Валентинович – генеральный директор АО «Дальсвязьстрой»
2.6.7. Избрать членов Ревизионной комиссии АО «Дальсвязьстрой» в составе:
- Никитина Татьяна Анатольевна;
- Син Евгений Сиункунович;
- Котова Ирина Викторовна.
2.6.8. Утвердить сумму денежных средств, направляемых в 2024 году на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим, в размере 234 000 рублей.
2.6.9. Утвердить сумму денежных средств, направляемых в 2024 году на обеспечение работы Ревизионной комиссии, в том числе на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, в размере 12 000 рубля.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №19 от 03.05.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ В.В. Никитин
3.2. Дата "03" мая 2024 г.
М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Никитин
3.2. Дата 03.05.2024г.