Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дальсвязьстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701190445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702010677
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30662-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8521
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "Дальсвязьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Дальсвязьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента ул. Сидоренко, д. 1,
г. Хабаровск, Россия, 680015
1.4. ОГРН эмитента 1022701190445
1.5. ИНН эмитента 2702010677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30662-F
1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации. Вид, категория (тип) ЦБ, №государственной регистрации, дата выпуска:
1. Привилегированная именная акция № 2-02-30662-F, 19.09.2003 г.
2.Обыкновенная именная акция № 1-02-30662-F, 19.09.2003 г.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.dsvs.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров эмитента «Об утверждении повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением заседания общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 марта 2025 года.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Утвердить годовой отчет Совета директоров о приоритетных направлениях развития Общества и включить его в годовой отчет АО «Дальсвязьстрой» за 2024 год. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Дальсвязьстрой» за 2024 год.
2.2.2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Дальсвязьстрой» соответствует действующему законодательству РФ и учредительным документам АО «Дальсвязьстрой».
2.2.3. 1) Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества 25 апреля 2025 года.
2) Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Дальсвязьстрой» - 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б. каб. 409
3) Определить время проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Дальсвязьстрой» - 1100 часов, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров АО «Дальсвязьстрой» - 1000 часов.
2.2.4. Способ принятия решений заседания общего собрания акционеров: заседание совместное с заочным голосованием.
2.2.5. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при заочном голосовании) на заседании общего собрания акционеров: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б. каб. 409 (филиал Реестр-Владивосток). Дата приема заполненных бюллетеней для голосования (при заочном голосовании) на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения заседания - 22 апреля 2025 г.
2.2.6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров 01.04.2025 г.
2.2.7. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Дальсвязьстрой»:
1. Утверждение годового отчета АО «Дальсвязьстрой».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Дальсвязьстрой».
3. Утверждение распределения прибыли АО «Дальсвязьстрой» по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Дальсвязьстрой».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Утверждение суммы денежных средств, направляемых в 2025 году на обеспечение работы Ревизионной комиссии Общества.
2.2.8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
- Опубликовать сообщение о проведении годового заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров на сайте www.dsvs.ru не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.
2.2.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Дальсвязьстрой» за 2024 год.
2. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии АО «Дальсвязьстрой».
3. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Дальсвязьстрой».
4. Заключение Ревизионной комиссии за 2024 год.
5. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
6. Годовой отчет АО «Дальсвязьстрой» за 2024 год.
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, включая размер дивидендов и порядок их выплаты, или, соответственно, по распределению убытков Общества по результатам 2024 года.
Данная информация (материалы) в течение 21 дня до проведения годового заседания общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа АО «Дальсвязьстрой» по адресу: 680015, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д.1, и по адресу проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б. каб. 409. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующих в заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров, во время его проведения.
2.2.10. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров АО «Дальсвязьстрой» для утверждения следующий размер дивидендов по акциям за 2024 год, порядок и форму их выплаты:
1) на одну обыкновенную акцию в размере 400 рублей.
2) на одну привилегированную акцию в размере 65 рублей.
Предложено утвердить 15 мая 2025 года датой начала выплаты дивидендов за 2024 год.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
2.2.11. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Дальсвязьстрой» в 2025 году.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4 (123) от 20 марта 2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ В.В. Никитин
3.2. Дата "20" марта 2025 г.
М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Никитин
3.2. Дата 20.03.2025г.