Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дальсвязьстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701190445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702010677
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30662-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8521
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых на заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Дальсвязьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Дальсвязьстрой»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Сидоренко, д. 1,
г. Хабаровск, Россия, 680015
1.4. ОГРН эмитента 1022701190445
1.5. ИНН эмитента 2702010677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30662-F
1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации. Вид, категория (тип) ЦБ, №государственной регистрации, дата выпуска:
1. Привилегированная именная акция № 2-02-30662-F, 19.09.2003 г.
2.Обыкновенная именная акция № 1-02-30662-F, 19.09.2003 г.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dsvs.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Способ принятия решения общем собранием акционеров эмитента: заседание.
2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 апреля 2025 года.
2.4. Дата, проведения заседания годового общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2025 г.
2.5. Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20 Б, каб, 409.
2.6. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 00 мин.
2.7. Время открытия заседания общего собрания акционеров:11 час. 00 мин.
2.8 Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 15 мин.
2.9 Время начала подсчёта голосов: 11 час 20 мин.
2.10. Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 11 час. 30 мин.
2.11. Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 11 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.
Кворум имелся. Собрание правомочно.
2.12. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 22412 голосов.
2.13. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня на 11 часов 00 минут – время открытия заседания, указанное в сообщении о проведении собрания: 18 148 от общего числа голосов, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
2.14. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «Дальсвязьстрой».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Дальсвязьстрой».
3. Утверждение распределения прибыли АО «Дальсвязьстрой» по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Дальсвязьстрой».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Утверждение суммы денежных средств, направляемых в 2025 году на обеспечение работы Ревизионной комиссии Общества.
2.15. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1.Утвердить годовой отчет АО «Дальсвязьстрой» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Дальсвязьстрой» за 2024 год.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Дальсвязьстрой» по результатам 2024 года:
- выплата дивидендов по акциям АО «Дальсвязьстрой» - 9 450 350 руб.,
- содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии – 246 000 руб.
4. Выплатить дивиденды по акциям АО «Дальсвязьстрой» за 2024 год:
- в размере 35 руб., за одну привилегированную акцию.
- в размере 400 руб. за одну обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:15.05.2025 г.
Форма выплаты дивидендов: денежные средств.
5. Избрать членов Ревизионной комиссии АО «Дальсвязьстрой» в составе:
- Никитина Татьяна Анатольевна;
- Син Евгений Сиункунович;
- Котова Ирина Викторовна.
6. Утвердить сумму денежных средств, направляемых в 2025 году на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим, в размере 234 000 рублей.
7. Утвердить сумму денежных средств, направляемых в 2025 году на обеспечение работы Ревизионной комиссии, в том числе на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, в размере 12 000 рубля.
2.16. Дата составления и номер протокола общего заседания собрания акционеров эмитента: протокол №20 от 30.04.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ В.В. Никитин
3.2. Дата "30" апреля 2025 г.
М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Никитин
3.2. Дата 30.04.2025г.