Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дальсвязьстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701190445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702010677
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30662-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8521
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "Дальсвязьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Дальсвязьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента ул. Сидоренко, д. 1,
г. Хабаровск, Россия, 680015
1.4. ОГРН эмитента 1022701190445
1.5. ИНН эмитента 2702010677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30662-F
1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации. Вид, категория (тип) ЦБ, №государственной регистрации, дата выпуска:
1. Привилегированная именная акция № 2-02-30662-F, 19.09.2003 г.
2.Обыкновенная именная акция № 1-02-30662-F, 19.09.2003 г.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.dsvs.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров эмитента «Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 марта 2023 года.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Утвердить годовой отчет Совета директоров о приоритетных направлениях развития Общества и включить его в Годовой отчет АО «Дальсвязьстрой» за 2022 год. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Дальсвязьстрой» за 2022 год.
2.2.2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Дальсвязьстрой» соответствует действующему законодательству РФ и учредительным документам АО «Дальсвязьстрой».
2.2.3. 1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 28 апреля 2023 года.
2) Определить место проведения годового общего собрания акционеров АО «Дальсвязьстрой» - 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б. каб. 409
3) Определить время проведения годового общего собрания акционеров АО «Дальсвязьстрой» - 1100 часов, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Дальсвязьстрой» - 1000 часов.
2.2.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров – 03.04.2023 г.
2.2.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Дальсвязьстрой»:
1. Утверждение годового отчета АО «Дальсвязьстрой».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Дальсвязьстрой».
3. Утверждение распределения прибыли АО «Дальсвязьстрой» по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Дальсвязьстрой».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Дальсвязьстрой».
7. Назначение аудиторской организации.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
9. Утверждение суммы денежных средств, направляемых в 2023 году на обеспечение работы Ревизионной комиссии Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Дальсвязьстрой».
2.2.6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
- Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте www.dsvs.ru не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.
2.2.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Дальсвязьстрой» за 2022год.
2. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров АО «Дальсвязьстрой», Ревизионную комиссию АО «Дальсвязьстрой».
3. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Дальсвязьстрой».
4. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
5. Годовой отчет АО «Дальсвязьстрой» за 2022 год.
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, включая размер дивидендов и порядок их выплаты, или, соответственно, по распределению убытков Общества по результатам 2022 года.
7. Изменения и дополнений в Устав АО «Дальсвязьстрой».
Данная информация (материалы) в течение 21 дня до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа АО «Дальсвязьстрой» по адресу: 680015, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д.1, и по адресу проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 690065, г. Владивосток, ул. ул. Сипягина, д. 20Б. каб. 409. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.2.8. Принято решение не проводить аудиторскую проверку годовой отчетности АО «Дальсвязьстрой» за 2023 год.
2.2.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Дальсвязьстрой» для утверждения следующий размер дивидендов по акциям за 2022 год, порядок и форму их выплаты:
1) на одну обыкновенную акцию в размере 3500 рублей.
2) на одну привилегированную акцию в размере 1000 рублей.
Предложено утвердить 22 мая 2023 года датой начала выплаты дивидендов за 2022 год.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
2.2.10. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Дальсвязьстрой» в 2023 году.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 7 (114) от 23 марта 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ В.В. Никитин
3.2. Дата "23" марта 2023 г.
М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Никитин
3.2. Дата 23.03.2023г.