Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дальсвязьстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701190445

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702010677

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30662-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8521

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "Дальсвязьстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Дальсвязьстрой"

1.3. Место нахождения эмитента ул. Сидоренко, д. 1,

г. Хабаровск, Россия, 680015

1.4. ОГРН эмитента 1022701190445

1.5. ИНН эмитента 2702010677

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30662-F

1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации. Вид, категория (тип) ЦБ, №государственной регистрации, дата выпуска:

1. Привилегированная именная акция № 2-02-30662-F, 19.09.2003 г.

2.Обыкновенная именная акция № 1-02-30662-F, 19.09.2003 г.

1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.dsvs.ru

2. Содержание сообщения

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 февраля 2024 года.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Дальсвязьстрой» вопросы и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Дальсвязьстрой» и Ревизионную комиссию АО «Дальсвязьстрой», предложенных Зубцовой Еленой Владимировной, владеющей обыкновенными акциями АО «Дальсвязьстрой» в количестве 4708 (четыре тысячи семьсот восемь) штук, что составляет 15,7553% от уставного капитала и 21,0066% от голосующих акций АО «Дальсвязьстрой».

Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров АО «Дальсвязьстрой» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета АО «Дальсвязьстрой».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дальсвязьстрой».

3. Утверждение распределения прибыли АО «Дальсвязьстрой» по результатам 2023 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

5. Утверждение срока полномочий членов Совета директоров АО «Дальсвязьстрой».

6. Избрание членов Совета директоров АО «Дальсвязьстрой».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Дальсвязьстрой».

8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

9. Утверждение суммы денежных средств, направляемых в 2024 году на обеспечение работы Ревизионной комиссии Общества.

Включить следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров АО «Дальсвязьстрой»:

1. Зубцова Елена Владимировна;

2. Волженкова Анна Геннадьевна;

3. Никитин Владимир Валентинович;

4. Голятина Наталия Николаевна;

5. Беляева Дарья Юрьевна.

Включить следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию

АО «Дальсвязьстрой»:

1. Никитина Татьяна Анатольевна;

2. Син Евгений Сиункунович;

3. Котова Ирина Викторовна.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4 (118) от 02 февраля 2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________ В.В. Никитин

3.2. Дата "02" февраля 2024 г.

М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Никитин

3.2. Дата 02.02.2024г.