Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дальсвязьстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701190445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702010677
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30662-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8521
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Дальсвязьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Дальсвязьстрой»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Сидоренко, д. 1,
г. Хабаровск, Россия, 680015
1.4. ОГРН эмитента 1022701190445
1.5. ИНН эмитента 2702010677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30662-F
1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации. Вид, категория (тип) ЦБ, №государственной регистрации, дата выпуска:
1. Привилегированная именная акция № 2-02-30662-F, 19.09.2003 г.
2.Обыкновенная именная акция № 1-02-30662-F, 19.09.2003 г.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.dsvs.ru
2. Содержание сообщения
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2024 года.
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б. каб. 409.
2.5. Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 11 00 часов.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 10 00 часов.
2.7. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 01 апреля 2024 года.
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
2.8.1.Утверждение годового отчета АО «Дальсвязьстрой».
2.8.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Дальсвязьстрой».
2.8.3.Утверждение распределения прибыли АО «Дальсвязьстрой» по результатам 2023 года.
2.8.4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
2.8.5. Утверждение срока полномочий членов Совета директоров АО «Дальсвязьстрой».
2.8.6.Избрание членов Совета директоров АО «Дальсвязьстрой».
2.8.7.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Дальсвязьстрой».
2.8.8.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
2.8.9.Утверждение суммы денежных средств, направляемых в 2024 году на обеспечение работы Ревизионной комиссии Общества.
2.9. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-30662-F 19.09.2003 г.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) в течение 21 дня до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа АО «Дальсвязьстрой» по адресу: 680015, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д.1, и по адресу проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б. каб. 409.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________В.В. Никитин
3.2. Дата "21" марта 2024 г.
М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Никитин
3.2. Дата 21.03.2024г.