Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ставропольский край, 355037, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601930537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635000092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30990-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров ПАО «Сигнал» - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25.06.2024;
- время проведения общего собрания акционеров: не применимо;
- место проведения общего собрания акционеров: не применимо.
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А, ПАО «Сигнал».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.
По вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 269 807 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
5 269 807 (100%) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 692 508 (89.0452 %) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 269 807.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
5 269 807 (100%) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 692 508 (89.0452 %) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 269 807.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
5 269 807 (100%) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 692 508 (89.0452 %) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 269 807 голосов (47 428 263 кумулятивных голосов).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
5 269 807 голосов (47 428 263 кумулятивных голосов, 100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 692 508 голосов (42 232 572 кумулятивных голосов, 89.0452 %).
Суммарное число нераспределенных голосов: 0
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 269 807.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:
5 269 807 (100%) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 692 508 (89.0452 %) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 269 807.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 5 269 807 (100%) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 692 508 (89.0452 %) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Сигнал» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сигнал» за 2023 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Сигнал» по результатам 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов совета директоров ПАО «Сигнал».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Сигнал».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Сигнал».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1.
«ЗА» - 4 691 796 (99.9848%) голосов, «ПРОТИВ» – 140 (0.0030%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 432 (0.0092 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 140 (0.0030%) голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Сигнал» за 2023 год.
По вопросу повестки дня № 2.
«ЗА» - 4 691 763 (99.9841 %) голосов, «ПРОТИВ» – 140 (0.0030 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 245 (0.0052 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 360 (0.0077 %) голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сигнал» за 2023 год.
По вопросу повестки дня № 3.
«ЗА» - 4 683 791 (99.8142 %) голос, «ПРОТИВ» – 3 148 (0.0671 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 277 (0.1125 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 292 (0.0062 %) голоса.
Формулировка принятого решения: Чистую прибыль Общества за 2023 год в размере 932 921 935,89 рублей не распределять, оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 4.
Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»: 42 204 906 (99.9345%)
Кандидат Число голосов
*** 4 735 066
*** 4 691 181
*** 4 682 811
*** 4 682 721
*** 4 682 721
*** 4 682 701
*** 4 682 701
*** 4 682 504
*** 4 682 500
«ПРОТИВ всех кандидатов» 3 150 (0.0075%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 810 (0.0019%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 23 706 (0.0561 %)
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров ПАО «Сигнал» в составе:
1. ***
2. ***
3. ***
4. ***
5. ***
6. ***
7. ***
8. ***
9. ***
*** Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
По вопросу повестки дня № 5.
Кандидат Варианты голосования Недействительные и
неподсчитанные*
За Против Воздержался
*** 4 691 276 (99.9737 %) 0 (0 %) 1 062 (0.0226%) 170 (0.0036 %)
*** 4 691 276 (99.9737 %) 0 (0 %) 1 062 (0.0226%) 170 (0.0036 %)
*** 4 691 276 (99.9737 %) 0 (0 %) 1 062 (0.0226%) 170 (0.0036 %)
* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п
Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Сигнал» в составе:
1. ***
2. ***
3. ***
*** Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
По вопросу повестки дня № 6.
«ЗА» - 4 691 838 (99.9857 %) голосов, «ПРОТИВ» – 360 (0.0077 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 170 (0.0036 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 140 (0.0030 %) голосов.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторскую организацию, являющуюся организацией-победителем конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:протокол № 44 от 26.06.2024 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 30.06.1997г. (29.11.2012г., 26.07.2013г., 14.08.2014г., 03.03.2015г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5; код CFI – ESVXFR; акции привилегированные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDW9; код CFI – EPXXXR. Дополнительный выпуск: акции обыкновенные. Регистрационный номер: 1-02-30990-Е-005D, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A108KY6, код CFI - ESVXFR; дата регистрации – 29.05.2024.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кочерга Андрей Викторович
3.2. Дата подписи: 26.06.2024 г. М.П.