Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634011976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31815-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2634011976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Из 6 членов совета директоров в заседании приняли участие 4 члена совета директоров.
Кворум для принятия решений имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1 «О списках кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества»
«за» – 4; «против» – нет; «воздержался» – нет.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2024 отчетный год и порядку их выплаты»
«за» – 4; «против» – нет; «воздержался» – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по 1 вопросу:
1.1. В связи с поступившим в Общество заявлением об отзыве согласия на избрание в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества от кандидатов Беляевой Юлии Сергеевны, Ханова Фидан Гафуановича выдвинутых акционером Общества - Акционерным обществом «Росгеология» и включенным 04.02.2025 в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества (протокол № 2/2025 от 05.02.2025), а также принимая во внимание отсутствие достаточного количества кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, включить по инициативе Совета директоров Общества (в соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
- Маринец Андрей Александрович;
- Шангареев Ренат Мухаметгалиевич.
1.2. Исключить из списка кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, утвержденного Советом директоров Общества 04.02.2025 (Протокол № 2/2025 от 05.02.2025), следующих кандидатов: Беляеву Юлию Сергеевну, Ханова Фидан Гафуановича.
Принятое решение по 4 вопросу:
4.1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества к утверждению следующие размеры дивидендов за 2024 отчетный год:
- по привилегированным акциям в размере 9 119 792 рубля или 2 072,68 рубля на акцию;
- по обыкновенным акциям дивиденды не объявлять и не выплачивать.
4.2. Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2025 года.
4.3. Рекомендовать осуществление выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее 24 июля 2025 года, а другим акционерам не позднее 14 августа 2025 года.
4.4. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества выплатить дивиденды в денежной форме.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2025 года, Протокол № 5/2025
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (принятые решения, связанны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента):
Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31815-Е, дата регистрации выпуска 17.05.1994 г., дата присвоения регистрационного номера 05.06.2007 г.
Акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 2-01-31815-Е, дата регистрации выпуска 17.05.1994 г., дата присвоения регистрационного номера 05.06.2007 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор на основании доверенности от 18.01.2024 г. И.М. Сираев
3.2. Дата: 23.05.2025