Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634011976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31815-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2634011976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 26 июня 2024 года (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:
1.По первому вопросу – 17 600
2.По второму вопросу – 17 600
3.По третьему вопросу – 17 600
4.По четвертому вопросу – 158 400 кумулятивных голосов
5.По пятому вопросу – 17 600
6.По шестому вопросу – 17 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:
1.По первому вопросу – 17 600
2.По второму вопросу – 17 600
3.По третьему вопросу – 17 600
4.По четвертому вопросу – 158 400 кумулятивных голосов
5.По пятому вопросу – 17 600
6.По шестому вопросу – 17 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1.По первому вопросу – 11 833 (67,23%), кворум имелся.
2.По второму вопросу – 11 833 (67,23%), кворум имелся.
3.По третьему вопросу – 11 833 (67,23%), кворум имелся.
4.По четвертому вопросу – 106 497 (67,23%), кумулятивных голосов, кворум имелся.
5.По пятому вопросу – 11 833 (67,23%), кворум имелся.
6.По шестому вопросу – 11 833 (67,23%), кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О годовом отчете Общества за 2023 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Вопрос 1. О годовом отчете Общества за 2023 год.
"ЗА" – 11 833 (100,00%*)
"ПРОТИВ" – 0 (0,00%*)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00%*)
*процент от принявших участие в собрании
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.6.2. Вопрос 2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
"ЗА" – 11 823 (99,92%*)
"ПРОТИВ" – 0 (0,00%*)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00%*)
"Недействительные" – 10 (0,008*)
*процент от принявших участие в собрании
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2.6.3. Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.
"ЗА" – 11 833 (100,00%*)
"ПРОТИВ" – 0 (0,00%*)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00%*)
*процент от принявших участие в собрании
РЕШЕНИЕ:
3.1.Утвердить следующие распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2023 отчетного года, в размере 17 450 тыс. рублей:
- направить на выплату дивидендов за 2023 год – 2 617,560 тыс. рублей;
- оставшуюся часть прибыли 14 832,440 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества на финансирование деятельности Общества.
3.2.Утвердить следующий размер дивидендов:
- по привилегированным акциям: 1 745 040,00 (один миллион семьсот сорок пять тысяч сорок) рублей 00 копеек или 396,60 (триста девяносто шесть) рублей 60 копеек на акцию;
- по обыкновенным акциям: 872 520 (восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек или 66,10 (шестьдесят шесть) рублей 10 копеек на акцию.
3.3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2024 года.
3.4.Выплату дивидендов осуществить номинальному держателю не позднее 24 июля 2024 года, а другим акционерам не позднее 14 августа 2024 года.
3.5.Дивиденды выплатить в денежной форме.
2.6.4. Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Информация по данному вопросу существенного факта раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года № 1102.
2.6.5. Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация по данному вопросу существенного факта раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года № 1102.
2.6.6. Вопрос 6. О назначении аудиторской организации Общества.
Информация по данному вопросу существенного факта раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года № 1102.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28 июня 2024 года, Протокол № 38
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31815-Е, дата регистрации выпуска 17.05.1994 г., дата присвоения регистрационного номера 05.06.2007 г.
Акции привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31815-Е, дата регистрации выпуска 17.05.1994 г., дата присвоения регистрационного номера 05.06.2007 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор на основании доверенности от 18.01.2024 г. И.М. Сираев
3.2. Дата: 28.06.2024