Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937841

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634011976

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31815-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2634011976

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в голосовании приняли участие семь членов совета директоров из восьми, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принятое решение по 1 вопросу:

1.1. По предложению акционера АО «СНГФ» - Акционерного общества «Росгеология», владеющего не менее чем 2 % голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1)Анисимов Геннадий Геннадьевич – Главный менеджер по буровзрывным работам

АО «Росгео»;

2)Титаренко Игорь Анатольевич – Директор по геофизике АО «НВНИИГГ»;

3)Шангареев Ренат Мухаметгалиевич – Директор Департамента разведочной геофизики АО «Росгео»;

4)Ханов Фидан Гафуанович – Заместитель директора – бизнес-партнер по управлению персоналом Блока по кадровой политике, корпоративной культуре и социальным вопросам

АО «Росгео»;

5)Мельников Андрей Юрьевич – Руководитель направления Проектный офис АО «Росгео»;

6)Трофимов Алексей Владимирович – Руководитель сектора Дирекции геофизических работ АО «Росгео»;

7)Вирстюк Елена Игоревна – Заместитель директора Департамента развития процессов и СМК Дирекции по стратегическому развитию и операционной эффективности АО «Росгео»;

8)Корчагин Олег Анатольевич – Директор по геологии УВС Дирекции геологии УВС АО «Росгео»;

9)Кривоносов Александр Владимирович – Главный менеджер – геофизик Отдела проектирования и геофизических технологий АО «Росгео».

1.2. По предложению акционера АО «СНГФ» - Акционерного общества «Росгеология», владеющего не менее чем 2 % голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1)Кужлева Татьяна Валентиновна – Начальник отдела закрытия и формирования бухгалтерской отчетности (регион «Урал») АО «ГПР»;

2)Балеевских Виктория Геннадьевна – Главный менеджер Отдела сводного бюджетного планирования АО «Росгео»;

3)Кривенко Наталия Викторовна – Ведущий бухгалтер Отдела закрытия и формирования бухгалтерской отчетности (регион «Восток») АО «ГПР»;

4)Голдаева Наталья Николаевна - Ведущий бухгалтер Отдела закрытия и формирования бухгалтерской отчетности (регион «Восток») АО «ГПР»;

5)Ворошилова Ольга Николаевна - Ведущий бухгалтер Отдела закрытия и формирования бухгалтерской отчетности (регион «Центр») АО «ГПР».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 5 февраля 2024 года, протокол № 1/2024

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31815-Е (дата присвоения номера 05.06.2007) дата государственной регистрации выпуска акций 17.05.1994

Акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска акций: 2-01-31815-Е (дата присвоения номера 05.06.2007) дата государственной регистрации выпуска акций 17.05.1994

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор на основании доверенности от 18.01.2024 г. И.М. Сираев

3.2. Дата: 05.02.2024