Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634011976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31815-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2634011976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2025;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2025;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О списках кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2.О годовом отчете Общества за 2024 год.
3.О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года.
4.О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2024 год и порядку их выплаты.
5.Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.
8.Об утверждении бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9.О заключении внутреннего аудитора Общества.
10.О рекомендациях по утверждению Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11.Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов Акционерного общества «Ставропольнефтегеофизика» на период 2024 - 2026 гг. (редакция 2).
12.Об утверждении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов на 2025 г., включенных в Реестр непрофильных активов Акционерного общества «Ставропольнефтегеофизика» на 2024-2026 гг. (редакция 1).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (вопросы, связанные с осуществлением прав, по которым будут рассмотрены на заседании совета директоров):
Акции обыкновенные бездокументарные именные - государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31815-Е, дата регистрации выпуска 17.05.1994, дата присвоения регистрационного номера 05.06.2007.
Акции привилегированные бездокументарные именные - государственный регистрационный номер выпуска акций: 2-01-31815-Е, дата регистрации выпуска 17.05.1994, дата присвоения регистрационного номера 05.06.2007.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор на основании доверенности от 18.01.2024 г. И.М. Сираев
3.2. Дата: 19.05.2025