Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634011976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31815-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2634011976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О включении дополнительного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
3.О Годовом отчете Общества за 2022 год.
4.О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
5.Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов на 2023г., включенных в Реестр непрофильных активов АО «СНГФ» на 2021-2023 гг. (1 редакция).
7.Об определении стоимости услуг аудиторской организации Общества на 2023 год.
8.О списках кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы, связанные с осуществлением прав, по которым будут рассмотрены на заседании совета директоров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31815-Е, дата присвоения номера 05.06.2007 г., дата государственной регистрации выпуска акций 17.05.1994 г.
Акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска акций: 2-01-31815-Е, дата присвоения номера 05.06.2007 г., дата государственной регистрации выпуска акций 17.05.1994 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор на основании доверенности от 01.02.2021 г. И.М. Сираев
3.2. Дата: 15.05.2023