Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634011976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31815-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2634011976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в голосовании приняли участие семь членов совета директоров из девяти, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по 1 вопросу:
1.1. Дать согласие на совершение сделки – заключение агентского договора на организацию получения банковских гарантий (далее – Договор) между АО «СНГФ» - Принципал и АО «Росгео» - Агент, на следующих условиях:
•Агент по письменному поручению Принципала, обязан от своего имени, но в интересах и за счет Принципала осуществить следующие действия:
- обратиться в любой банк, указанный в Перечне банков (Приложении № 4 к Договору) (далее – Банк), в рамках заключенного соглашения между Банком и АО «Росгео» (далее по тексту - «Соглашение»), о выпуске банковской гарантии (далее – «Гарантия») в целях обеспечения обязательств Принципала перед третьим лицом (далее по тексту- «Бенефициар»);
- в случае если Банк принимает решение о выдаче банковской гарантии на основании полученного обращения от Агента, Агент принимает на себя обязательства выплатить (возместить) Банку любые суммы, подлежащие выплате/уплаченные Банком по Гарантии, а также обязательства перед Банком выплатить последнему все комиссии, расходы и иные суммы, предусмотренные Соглашением.
•Принципал обязуется уплатить вознаграждение Агенту (комиссии Агента, предусмотренные настоящим Договором), а также уплатить Агенту сумму денежных средств, уплаченную Агентом за счет собственных средств Банку по Гарантии, в случае ее уплаты Банку в соответствии с условиями Гарантии и Соглашения, возместить суммы, уплаченных Агентом Банку в соответствии с условиями Гарантии и Соглашения комиссий, неустоек и расходов Банка, а также возместить любые понесенные Агентом расходы и убытки, связанные с исполнением настоящего Договора.
•Общая сумма всех выданных Гарантий по Поручению Принципала в течение срока действия Договора в совокупности не должна превышать 47 000 000 (Сорок семь миллионов) рублей.
•Срок действия каждой Гарантии, выдаваемой в пределах Срока действия лимита по Соглашению, не может превышать 48 (Сорок восемь) месяцев.
Иные существенные условия сделки указаны в проекте Договора, который является приложением к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
09 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 октября 2023 года, протокол № 6/2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор на основании доверенности от 01.02.2021 г. И.М. Сираев
3.2. Дата: 11.10.2023