Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634011976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31815-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2634011976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Из 7 членов совета директоров в заседании приняли участие 6 членов совета директоров.
Кворум для принятия решений имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1 «О рассмотрении предложений акционеров АО «СНГФ» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров:
«за» – 6; «против» – нет; «воздержался» – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по 1 вопросу:
1.1. По предложению акционера АО «СНГФ», владеющего не менее чем 2 % голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102
1.2. По предложению акционера АО «СНГФ», владеющего не менее чем 2 % голосующих акций Общества, включить в список для голосования при избрании членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2025 года, Протокол № 2/2025
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (принятые решения, связанны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента):
Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций:
1-01-31815-Е, дата регистрации выпуска 17.05.1994 г., дата присвоения регистрационного номера 05.06.2007 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор на основании доверенности от 18.01.2024 г. И.М. Сираев
3.2. Дата: 05.02.2025