Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634011976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31815-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2634011976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в голосовании приняли участие шесть членов совета директоров из девяти, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 1.
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение по 1 вопросу:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102
Принятое решение по 5 вопросу:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров к утверждению следующие размеры дивидендов за 2023 отчетный год:
- по привилегированным акциям: 1 745 040,00 (один миллион семьсот сорок пять тысяч сорок) рублей 00 копеек или 396,60 (триста девяносто шесть) рублей 60 копеек на акцию;
- по обыкновенным акциям: 872 520 (восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек или 66,10 (шестьдесят шесть) рублей 10 копеек на акцию.
2. Предложить годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2024 года.
3. Рекомендовать осуществление выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее 24 июля 2024 года, а другим акционерам не позднее 14 августа 2024 года.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в денежной форме.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2024 года, протокол № 4/2024
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31815-Е, дата регистрации выпуска 17.05.1994 г., дата присвоения регистрационного номера 05.06.2007 г.
Акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 2-01-31815-Е, дата регистрации выпуска 17.05.1994 г., дата присвоения регистрационного номера 05.06.2007 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор на основании доверенности от 18.01.2024 г. И.М. Сираев
3.2. Дата: 22.05.2024