Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д.42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937841

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634011976

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31815-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2634011976

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 17 февраля 2023 года

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

1.По первому вопросу – 17 600

2.По второму вопросу – 17 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:

1.По первому вопросу – 17 600

2.По второму вопросу – 17 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1.По первому вопросу – 11 836 (67,25%), кворум имелся.

2.По второму вопросу – 11 836 (67,25%), кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По первому вопросу:

"ЗА" – 11 799 (99,69%)

"ПРОТИВ" - 0 (0,00 %)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 (0,03 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" – 34 (0,29%)

"По иным основаниям" - 0

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества:

Информация в настоящем пункте существенного факта раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351

2.6.2. По второму вопросу

Информация в настоящем пункте существенного факта раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Информация в настоящем пункте существенного факта раскрыта с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

20 февраля 2023 года, Протокол № 36

2.8 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31815-Е (дата присвоения номера 05.06.2007) дата государственной регистрации выпуска акций 17.05.1994

2. Акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска акций: 2-01-31815-Е (дата присвоения номера 05.06.2007) дата государственной регистрации выпуска акций 17.05.1994

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор на основании доверенности от 01.02.2021 г. И.М. Сираев

3.2. Дата: 20.02.2023