Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;"> Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"<BR>15.05.2024 12:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:  Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937841</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634011976</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31815-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2634011976</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2024</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2024</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.О списках кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.</P>
<P>2.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>3.О годовом отчете Общества за 2023 год.</P>
<P>4.О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года.</P>
<P>5.О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год и порядку их выплаты.</P>
<P>6.Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>7.Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по ФСБУ за 2024-2026 годы.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы, связанные с осуществлением прав, по которым будут рассмотрены на заседании совета директоров:</P>
<P> Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31815-Е, дата присвоения номера 05.06.2007, дата государственной регистрации выпуска акций 17.05.1994</P>
<P>Акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска акций: 2-01-31815-Е, дата присвоения номера 05.06.2007, дата государственной регистрации выпуска акций 17.05.1994</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор на основании доверенности от 18.01.2024 г.                                        И.М. Сираев</P>
<P>3.2. Дата: 15.05.2024</P>