Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634011976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31815-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2634011976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2023 года (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:
1.По первому вопросу – 17 600
2.По второму вопросу – 17 600
3.По третьему вопросу – 17 600
4.По четвертому вопросу – 158 400 кумулятивных голосов
5.По пятому вопросу – 17 600
6.По шестому вопросу – 17 600
7.По седьмому вопросу – 17 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
1.По первому вопросу – 17 600
2.По второму вопросу – 17 600
3.По третьему вопросу – 17 600
4.По четвертому вопросу – 158 400 кумулятивных голосов
5.По пятому вопросу – 17 600
6.По шестому вопросу – 17 600
7.По седьмому вопросу – 17 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1.По первому вопросу – 11 761 (66,82%), кворум имелся.
2.По второму вопросу – 11 761 (66,82%), кворум имелся.
3.По третьему вопросу – 11 761 (66,82%), кворум имелся.
4.По четвертому вопросу – 105 849 (66,82%), кумулятивных голосов, кворум имелся.
5.По пятому вопросу – 11 761 (66,82%), кворум имелся.
6.По шестому вопросу – 11 761 (66,82%), кворум имелся.
7.По седьмому вопросу – 11 761 (66,82%), кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О годовом отчете Общества за 2022 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. О годовом отчете Общества за 2022 год.
"ЗА" – 11 761 (100,00%)
"ПРОТИВ" – 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00%)
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос 2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
"ЗА" – 11 761 (100,00%)
"ПРОТИВ" – 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00%)
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
"ЗА" – 11 761 (100,00%)
"ПРОТИВ" – 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00%)
РЕШЕНИЕ:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2022 отчетного года распределение прибыли не производить, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ЗА, распределение кумулятивных голосов по кандидатам:
1Сибирякова Ольга Валерьевна 11 761
2Титаренко Игорь Анатольевич 11 761
3Шангареев Ренат Мухаметгалиевич11 761
4Косенко Ольга Владимировна 11 761
5Мельников Андрей Юрьевич 11 761
6Вирстюк Елена Игоревна 11 761
7Корчагин Олег Анатольевич 11 761
8Кривоносов Александр Владимирович11 761
9Ковригин Александр Александрович11 761
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Сибирякова Ольга Валерьевна;
2.Титаренко Игорь Анатольевич;
3.Шангареев Ренат Мухаметгалиевич;
4.Косенко Ольга Владимировна;
5.Мельников Андрей Юрьевич;
6.Вирстюк Елена Игоревна;
7.Корчагин Олег Анатольевич;
8.Кривоносов Александр Владимирович;
9.Ковригин Александр Александрович.
Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Распределение голосов:
1. Лоншаков Кирилл Витальевич
"ЗА" – 11 761 (100,0%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00%)
2. Супрун Оксана Станиславовна
"ЗА" – 11 761 (100,0%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00%)
3. Мучкаева Олеся Ярославовна
"ЗА" – 11 761 (100,0%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00%)
4. Балеевских Виктория Геннадьевна
"ЗА" – 11 761 (100,0%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00%)
5. Закалихин Игорь Вячеславович
"ЗА" – 11 761 (100,0%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00%)
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Лоншаков Кирилл Витальевич;
Супрун Оксана Станиславовна;
Мучкаева Олеся Ярославовна;
Балеевских Виктория Геннадьевна;
Закалихин Игорь Вячеславович.
Вопрос 6. О назначении аудиторской организации Общества.
"ЗА" – 11 761 (100%)
"ПРОТИВ" – 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00%)
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29).
Вопрос 7. О внесении изменений в Устав Общества.
"ЗА" – 11 761 (100%)
"ПРОТИВ" – 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (0,00%)
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Устав Общества:
1. Статью 3 Устава Общества дополнить пунктом 3.22. следующего содержания:
«3.22. Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:
- организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации, защите сведений, составляющих государственную тайну, работ по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе и их исполнение;
- обеспечение в пределах компетенции режима экономической и информационной безопасности Общества, антитеррористической и противодиверсионной защиты имущества Общества;
- организацию повышения квалификации персонала;
- эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов;
- пользование недрами;
- водопользование;
- образовательную деятельность;
- медицинскую деятельность;
- сдачу имущества в аренду;
- иные виды деятельности».
2. Пункт 7.12. статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«7.12. В указанные в п.7.11. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества – https://rusgeology.ru/subdivision/sngf/ и на странице одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.».
3. Пункт 7.33. статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«7.33. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, т.е. должны быть размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на сайте Общества –https://rusgeology.ru/subdivision/sngf/ и на странице одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
04 июля 2023 года, Протокол № 37
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31815-Е, дата регистрации выпуска 17.05.1994 г., дата присвоения регистрационного номера 05.06.2007 г.
Акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31815-Е, дата регистрации выпуска 17.05.1994 г., дата присвоения регистрационного номера 05.06.2007 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор на основании доверенности от 01.02.2021 г. И.М. Сираев
3.2. Дата: 04.07.2023