Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольводмелиорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355000, Ставропольский кр., г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937379
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634002869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30100-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6258
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 04 мая 2023 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах»: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, АО «СВМ».
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 04 мая 2023г.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема заполненных бюллетеней (п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 апреля 2023 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение плана распределения прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов счетной комиссии.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Избрание генерального директора Общества.
8. Утверждение изменений в Устав Общества.
9. Утверждение изменений в Положение «О Совете директоров АО «СВМ»».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, с материалами годового общего собрания акционеров могут ознакомиться с с 12.04.2023г. по 04.05.2023г. включительно, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней: понедельник-пятница с 09 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин., по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, 3-й этаж, каб. 302.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-30100-Е, дата регистрации выпуска 25.12.1997г. и 29.06.2018г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.В. Темченко
3.2. Дата 03.04.2023г.