Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам №№ 1 и 2 повестки заседания дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.»:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исполнить поручения в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.
По вопросу № 2 «Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПAO «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 июня 2024 года № 559.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2024 № 36) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «11» июня 2024 г.