Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 10.07.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 15.07.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
2. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
3. О независимости члена Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
4. О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ».
5. О рассмотрении Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2023 – 2024 корпоративном году.
6. О рассмотрении отчета о состоянии надежности (по показателям надежности, в том числе индикативным) в 2023 году.
7. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе отчета о работе с дебиторской задолженностью за 3 квартал 2023 года.
8. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе отчета о работе с дебиторской задолженностью за 4 квартал 2023 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2024 № 32) М.Х. Кумукова
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «10» июля 2024 г.