Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
По вопросам № 1-3 повестки заседания дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение по указанному вопросу повестки дня заседания совета директоров принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 1 «Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» на новый срок»:
Избрать Левченко Романа Алексеевича Генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» на новый срок с 18.02.2025 до 17.02.2027 включительно.
Доля участия Левченко Р.А. в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента отсутствуют.
По вопросу № 2 «Об утверждении условий трудового договора Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 18.02.2022 № 25/2022, заключенного с Генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» Левченко Романом Алексеевичем, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
По вопросу № 3 «Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Уполномочить Мольского Алексея Валерьевича, Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществлять от имени ПАО «Россети Северный Кавказ» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Левченко Романа Алексеевича, в том числе подписывать от имени ПАО «Россети Северный Кавказ» дополнительные соглашения к трудовому договору и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 февраля 2025 года № 574.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2025 № 34) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись)(И.О. Фамилия)
3.2. Дата «17» февраля 2025 г.