Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 04.09.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 10.09.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024-2025 корпоративный год.
2.Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025 – 2028 гг.
3.Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».
4.О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2024 года.
5.О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 полугодия 2024 года.
6.О согласии на совершение ПАО «Россети Северный Кавказ» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии – электросетевого имущества, расположенного на территории города Владикавказа и Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания, принадлежащего АО «Аланияэлектросеть».
7.О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2024 года.
3. Подпись
3.1.Заместитель директора Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2024 № 36) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «04» сентября 2024 г.