Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «КАЗАЧИЙ МАЙДАН»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 357500, Россия, Ставропольский край, г.Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Объездная, 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601615079
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2632046356
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30776-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2632046356
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2024 г. по адресу 357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, поселок Горячеводский ул. Объездная, 35.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: получены бюллетени от 25 акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности 92 голосующими акциями АО «Казачий Майдан», что составляет 51,1111% от общего числа размещенных голосующих акций Общества, которыми владели лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня Собрания.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров АО «Казачий Майдан» имело кворум, то есть было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год .
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, Общества по результатам за 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
6. Отчуждение общего имущества Общества, (на основании решения МИФНС № 14 по Ставропольскому краю РФ о взыскании задолженности), одобрение сделки эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой (реализация основных средств (недвижимости, кадастровый номер 26:33:240301:482))..
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовой хозяйственный (финансовый) отчет Общества за 2023год. "За" - 96.7391 %; "Против" - 0%; "Воздержался" — 3.2609 %.
2. По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить решение: Дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год не выплачивать. "За" - 96.7391 %; "Против" - 0%; "Воздержался" — 3.2609 %.
3. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Алейников Вячеслав Федорович — 19,34782%, 2.Алейникова Лидия Вячеславовна — 19,34782%, 3.Боташева Анжелика Эльбрусовна — 19,34782%, 4.Касьянов Игорь Михайлович — 19,34782%, 5.Муханин Александр Яковлевич —19,34782%. В равных долях, "За" - 96.7391 %; "Против" - 0%; "Воздержался" — 3.2609 %.
4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества, в количестве 3 человек: 1. Моргунов Игорь Валентинович 2. Михеева Инна Алексеевна 3. Карнаухова Зоя Александровна; "За" - 92.8571 %; "Против" - 0%; "Воздержался" — 7.1429 %.
5. По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать членами Счетной комиссии Общества, в количестве 3 человек: 1. Аветисян Светлана Рубеновна 2. Михеева Анна Михайловна 3. Степанова Мария Владимировна; "За" - 96.7391 %; "Против" - 0%; "Воздержался" — 3.2609 %.
6. По шестому вопросу повестки дня принято решение: осуществить сделку по реализации общего имущества Общества, (реализация основных средств (недвижимость, кадастровый номер 26:33:240301:482)). "За" - 96.7391 %; "Против" - 0%; "Воздержался" — 3.2609 %.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 1 от 29 июня 2024 г.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-30776-Е, выпуск 1, номинальная стоимость 560 руб.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Алейникова Лидия Вячеславовна
3.2. Дата: 29.06.2024