Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"
11.07.2013 10:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ Кавминстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, нежилое здание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 08 июля 2013 года

дата проведения заседания Совета директоров – 08 июля 2013 года в 11.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания Совета директоров:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (в соответствии со ст.14.3.2 действующего Устава Общества).

2. Об утверждении повестки дня собрания.

3. Об определении формы, даты, времени и места проведения собрания, а также других данных, касающихся Собрания.

4. О назначении председательствующего на годовом Общем собрании Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Кисенков

3.2. Дата: 11 июля 2013 года