Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"
06.02.2013 12:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ Кавминстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, нежилое здание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения Председателем Совета Директоров о проведении заседания Совета Директоров: 25.01.2013

Дата проведения заседания: 30,01,2013

Повестка дня:

1.Об одобрении в соответствии со статьей 14.3.17 и пунктом 2 части 2 статьи 15.4.3 Устава Закрытого акционерного общества «Сен-Гобен Кавминстекло» заключения ряда сделок, перечень и основные условия которых приведены в Приложении 1.

2.Об одобрении в соответствии со статьей 14.3.17 и пунктом 2 части 2 статьи 15.4.3 Устава Закрытого акционерного общества «Сен-Гобен Кавминстекло» соглашения о предоставлении кредита с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», проект договора изложен в Приложении 2.

3.Об одобрении в соответствии со статьей 14.3.17 и пунктом 2 части 2 статьи 15.4.3 Устава Закрытого акционерного общества «Сен-Гобен Кавминстекло» соглашения о предоставлении кредита с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», проект договора изложен в Приложении 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Сен-ГобенКавминстекло» Кисенков Игорь Валентинович

3.2. Дата: 06.02.2013