Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"
11.07.2013 10:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ Кавминстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, нежилое здание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

2. Содержание сообщения

Число членов Совета директоров, участвовавших в заседании составляет 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1.Об одобрении в порядке части 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.О предварительном одобрении в порядке части 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Определить форму, дату, время, место проведения Собрания, а также другие данные, касающиеся проведения Собрания следующим образом:

•Форма проведения Собрания: очное заседание для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания.

•Дата, время, место проведения Собрания: 31 июля 2013 года в 15 часов 00 минут, начало регистрации 31 июля 2013 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1, учебный центр, актовый зал.

•Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10 июля 2013г.

•Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: в соответствии с требованиями статьи 13.7.2. действующей версии Устава Общества.

•Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к Собранию: информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к Собранию, доступны для ознакомления по адресу: заводоуправление ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло», Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, ул. Заводская, д. 1, с 10 июля 2013 года, в рабочие дни с 9 до 12 часов (по местному времени).

•Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании: утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1).

Дата проведения заседания Совета Директоров – 08 июля 2013 года

Дата составления и номер протокола – 10 июля 2013 года № СД 10/2013

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Кисенков

3.2. Дата: 11 июля 2013 года