Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Акционерное общество "Кавминстекло"
28.04.2017 13:56


Исходное сообщение

Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КМС"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

2. Содержание сообщения

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{060A4A8B-7DF8-4F75-A635-8C6157AF214B}.uif

Вид общего собрания акционеров – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание

Дата, время, место проведения Собрания: 29 мая 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1, учебный центр, актовый зал.

Почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 29 мая 2017 года в 14 часов 00 минут.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 04 мая 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках АО «Кавминстекло», распределение прибыли, выплата дивидендов;

2. Избрание членов Совета директоров - 5 человек;

3. Избрание членов ревизионной комиссии - 3 человека;

4. Утверждение АО «КПМГ» (Краснопресненская набережная, 18, 123317 Москва) в качестве Аудитора АО «Кавминстекло» – с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности АО «Кавминстекло» за 2017 год;

5. Признание утратившим силу Положения о совете директоров ЗАО «Кавминстекло» от 2002 года и утверждение нового положения о совете директоров.

6.Признание утратившим силу Положения о генеральном директоре ЗАО «Кавминстекло» от 2002 года и утверждение нового положения о генеральном директоре.

7.Признание утратившим силу Положения о ревизионной комиссии ЗАО «Кавминстекло» от 2002 года и утверждение нового положения о ревизионной комиссии.

8.Признание утратившим силу Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ЗАО «Кавминстекло» от 2002 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам АО «Кавминстекло» при подготовке к Собранию: информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к Собранию, доступны для ознакомления по адресу: заводоуправление АО «Кавминстекло», 3й этаж, кабинет юридического отдела, Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1, с 06 мая 2017 года, в рабочие дни с 9 до 16 часов (по местному времени) (перерыв на обед с 12:00 до 13:00), а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения Одновременно сообщаем, что голосование на собрании может осуществляться посредством непосредственно регистрации в нем, либо посредством направления заполненного бюллетеня. Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1, инд.357217.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01- 55957-P, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01- 55957-P-003D, зарегистрирован РО ФСФР России в ЮФО «09» апреля 2013 года.

Снятие с повестки дня вопроса №5 об увеличении уставного капитала и уточнение вопросов повестки дня.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Кисенков

3.2. Дата: 28.04.2017 г.