Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"
28.12.2012 08:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ Кавминстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, нежилое здание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № СД 14/2012

Дата проведениязаседания: 18/12/2012

кворум имеется

Вопрос № 1: О прекращении в соответствиисостатьей 14.3.10 УставаЗакрытогоакционерногообщества «Сен-ГобенКавминстекло» полномочий Генерального директора ЗАО «Сен-ГобенКавминстекло»;

О прекращении в соответствиисостатьей 14.3.10 УставаЗакрытогоакционерногообщества «Сен-ГобенКавминстекло» полномочий Генерального директора ЗАО «Сен-ГобенКавминстекло»;

Результаты голосования:

"за" - 3, "против" - 0,"воздержался" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

На основанииполученного от г-на Жана-Андрэ Барбоса заявления об увольнении с должности генерального директора в соответствиисостатьей 14.3.10 УставаЗакрытогоакционерногообщества «Сен-ГобенКавминстекло» прекратитьполномочия Генерального директора ЗАО «Сен-ГобенКавминстекло», Жана-Андрэ Барбоса с 20 декабря 2012 года.

Вопрос № 2: О назначении в соответствиисостатьей 14.3.10 УставаЗакрытогоакционерногообщества «Сен-ГобенКавминстекло» Генерального директора Закрытогоакционерногообщества «Сен-ГобенКавминстекло».

Результаты голосования:

"за" - 3, "против" - 0,"воздержался" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить Генеральным директором Закрытогоакционерногообщества «Сен-ГобенКавминстекло» г-на КисенковаИгоря Валентиновича ИНН: 772901857503, Зарегистрирован по адресу:

РоссийскаяФедерация, г. Москва, ул. Лобачевского, дом 100, корпус 2, кв. 405 ) с 21 декабря 2012 года. Одобритьусловия трудового договора, подлежащегозаключению с г-номКисенковымИгорем Валентиновичем (в том числе, условия о вознаграждении). Предоставить г-же НатальеАндреевнеМичникполномочия на подписание от имениЗакрытогоакционерногообщества «Сен-ГобенКавминстекло» трудового договора с г-номКисенковымИгорем Валентиновичем, как с Генеральным директором Закрытогоакционерногообщества «Сен-ГобенКавминстекло», а такжеприказа (распоряжения) о приёме г-на КисенковаИгоря Валентиновича на работу на соответствующуюдолжность.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО «Сен-ГобенКавминстекло» Кисенков Игорь Валентинович

3.2. Дата: 22.12.2012