Решение общего собрания

Закрытое акционерное общество "СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО"
18.06.2008 09:58


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ КАВМИНСТЕКЛО"

1.3. Место нахождения эмитента: 357217 Россия Ставропольский край Минераловодский рн, п.Анджиевский Ул.Заводская, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.saint-gobain-kavminsteklo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29 мая 2008г, Минераловодский р-н, п.Анджиевский, ул.Заводская, 1, заводоуправление, актовый зал

2.3. Кворум общего собрания.: Зарегистрировано для участия в собрании 94,97% акционеров и их представителей.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках

ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло», распределения прибыли, выплаты дивидендов.

«ЗА» - 99,29% «ПРОТИВ» - 0,36% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,13%

2. Прекращение полномочий членов действующего Совета директоров ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» в составе: Жан Ларонз, Михаэль Георг Прехтл, Александр Кепке, Юрий Иванович Садков, Михаил Александрович Зуев.

«ЗА» - 99,9% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Избрание нового состава Совета директоров ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло».

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Жан Ларонз 13,3%

Михаэль Георг Прехтл 13,3%

Александр Кепке 13,8%

Юрий Иванович Садков 46,3%

Николас Ятсимирски 13,3%

4. Прекращение полномочий действующего состава Ревизионной комиссии ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» и избрание нового состава Ревизионной комиссии.

«ЗА» - 99,8% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. Прекращение полномочий действующего состава счетной комиссии ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» и избрание нового состава счетной комиссии;

«ЗА» - 99,67% «ПРОТИВ» - 0,21% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,07%

6. Утверждение компании «КПМГ» (Гоголевский бульвар, 11, 119019 Москва) в качестве нового Аудитора ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» - с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» за 2008 г.

«ЗА» - 99,67% «ПРОТИВ» - 0,21% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,07

7. Одобрение заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» - акционерного общества Сен-Гобен Оберланд АГ (Германия) на условиях, установленных в Дополнительном протоколе №3 от 01.03.2007г. к Соглашению о лицензии на ноу-хау и постоянной технической поддержке от 08.01.2004 года, заключенному между Сен-Гобен Оберланд и ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло», доведенных до сведения акционеров.

«ЗА» - 85,9% «ПРОТИВ» - 0,1% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,9%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло», распределение прибыли, выплату дивидендов;

2. Прекратить полномочия членов действующего Совета директоров ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» в составе: Жан Ларонз, Михаэль Геогрг Прехтл, Александр Кёпке, Юрий Иванович Садков, Михаил Александрович Зуев;

3. Избрать новый состав Совета директоров ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло»: Жан Ларонз, Михаэль Геогрг Прехтл, Александр Кёпке, Юрий Иванович Садков, Николас Ятсимирски

4. Прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» и избрать новый состав Ревизионной комиссии: Е.В.Луговская, Н.В.Павлючкова, А.Макаров

5. Прекратить полномочия действующего состава счетной комиссии ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» и избрать новый состав счетной комиссии;

6. Утвердить компанию «КПМГ» (Гоголевский бульвар, 11, 119019 Москва) в качестве нового Аудитора ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» - с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» за 2008 г.

7. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» - акционерного общества Сэн-Гобэн Оберланд АГ (Германия) на условиях, установленных в Дополнительном протоколе №3 от 01.03.2007г. к Соглашению о лицензии на ноу-хау и постоянной технической поддержке от 08.01.2004 года, заключенному между Сен-Гобен Оберланд и ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло», доведенных до сведения акционеров.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 11 июня 2008г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Зам. Генерального директора А.Кепке

3.2. Дата: 11 июня 2008 года