Решения общих собраний участников (акционеров)

Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"
28.12.2012 08:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ Кавминстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, нежилое здание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:

внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента (далее также – Собрание).

2.2. Форма проведения общего собрания эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента состоялось 20 декабря 2012 года 15 часов 00 минут по местному времени по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1, заводоуправление, актовый зал.

2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по первому - третьему вопросам повестки дня - 28 705 005 голосов

В голосовании на Собрании по первому вопросу повестки дня приняли участие акционеры (их представители), являющиеся владельцами 27 668 273 голосующих акций Эмитента, что составляет 96,39% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Эмитента. Кворум имелся.

В голосовании на Собрании по второму вопросу повестки дня приняли участие акционеры (их представители), являющиеся владельцами 27 668 273 голосующих акций Эмитента, что составляет 96,39% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Эмитента. Кворум имелся.

В голосовании на Собрании по третьему вопросу повестки дня приняли участие акционеры (их представители), являющиеся владельцами 27 668 273 голосующих акций Эмитента, что составляет 96,39% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Эмитента. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1)Определение порядка ведения (регламент выступлений) внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

2)Утверждение количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций и утверждение соответствующих изменений в Устав Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

3)Увеличение уставного капитала Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных и внесение соответствующих изменений в Устав Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня Собрания:

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по первому вопросу повестки дня - 28 705 005 голосов

В голосовании на Собрании по первому вопросу повестки дня приняли участие акционеры (их представители), являющиеся владельцами 27 668 273 голосующих акций Эмитента, что составляет 96,39% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Эмитента по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Проголосовали «ЗА» - 27 668 273 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов .

Решение принято от 100% общего количества голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня Собрания:

«Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО»:

- доклад по вопросу повестки дня – до 15 минут;

- выступления в прениях и замечания – до 2 минут;

- время на голосование по вопросу повестки дня – 15 минут;

- подведение итогов голосования по вопросу повестки дня и оглашение итогов голосования по вопросу повестки дня осуществлять после окончания голосования по следующему вопросу повестки дня».

Второй вопрос повестки дня Собрания:

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по второму вопросу повестки дня - 28 705 005 голосов

В голосовании на Собрании по второму вопросу повестки дня приняли участие акционеры (их представители), являющиеся владельцами 27 668 273 голосующих акций Эмитента, что составляет 96,39% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Эмитента по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Проголосовали «ЗА» - 27 337 609 голосов, «ПРОТИВ» - 56 904 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 273 760 голосов.

Решение принято от 98,80% общего количества голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня Собрания:

«Утвердить, что Закрытое акционерное общество «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» вправе разместить дополнительные (объявленные) обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 28 705 005 (Двадцать восемь миллионов семьсот пять тысяч пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 28 705 005 (Двадцать восемь миллионов семьсот пять тысяч пять) рублей.

Дополнительные (объявленные) обыкновенные именные бездокументарные акции в случае их размещения, предоставляют акционерам - их владельцам все права, предусмотренные Уставом Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» и законодательством РФ, для акционеров - владельцев размещенных обыкновенных акций.

Утвердить следующие изменения в Устав Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО»:

Пункт 5.2. Устава Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» читать в следующей редакции:

«Общество вправе разместить дополнительные (объявленные) обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 28 705 005 (Двадцать восемь миллионов семьсот пять тысяч пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 28 705 005 (Двадцать восемь миллионов семьсот пять тысяч пять) рублей.

Дополнительные (объявленные) обыкновенные акции Общества в случае их размещения, предоставляют акционерам - их владельцам все права, предусмотренные Уставом Общества и законодательством РФ, для акционеров - владельцев размещенных обыкновенных акций».

Третий вопрос повестки дня Собрания:

Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня - 28 705 005 голосов

В голосовании на Собрании по третьему вопросу повестки дня приняли участие акционеры (их представители), являющиеся владельцами 27 668 273 голосующих акций Эмитента, что составляет 96,39% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями Эмитента по данному вопросу повестки дня. Кворум имелся.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Проголосовали «ЗА» - 27 328 765 голосов, «ПРОТИВ» - 305 804 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 33 704 голосов.

Решение принято от 98,77% общего количества голосов, которым обладали лица, принявшие участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня Собрания:

«Увеличить Уставный капитал Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» (далее также – Общество) путем размещения по закрытой подписке дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее также – Акции) в пределах объявленных Акций в количестве 28 705 005 (Двадцать восемь миллионов семьсот пять тысяч пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 28 705 005 (Двадцать восемь миллионов семьсот пять тысяч пять) рублей.

Цена размещения дополнительных Акций равна 50 (Пятьдесят) рублей 19 (Девятнадцать) копеек за каждую именную обыкновенную бездокументарную акцию для всех потенциальных приобретателей.

Круг лиц (потенциальных приобретателей), среди которых предполагается осуществить размещение дополнительного выпуска Акций: Акционеры Общества по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг на 28 ноября 2012 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем внеочередном Общем собрании акционеров Общества) вправе приобрести целое количество размещаемых Акций дополнительного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им Акций по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 28 ноября 2012 года.

При приобретении Акций дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты - денежными средствами в российских рублях в наличной и безналичной форме.

Акции дополнительного выпуска, размещаются при условии их полной оплаты.

После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, размещаемых на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала, и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» внести изменения в Устав Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» в части увеличения Уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных Акций и уменьшения количества объявленных Акций на число размещенных дополнительных Акций.

Назначить лицом, ответственным за государственную регистрацию в Инспекции ФНС России № 11 по Ставропольскому краю изменений в Устав Общества, указанных в настоящем решении, Генерального директора Общества».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления протокола «24» декабря 2012 года. Протокол №2/2012.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» Кисенков Игорь Валентинович

3.2. Дата: 24.12.2012