Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"
28.11.2012 16:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ Кавминстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, нежилое здание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

2. Содержание сообщения

Дата составления протокола: 28 ноября 2012 г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № СД 12/2012

Кворум имеется.

Вопрос № 1: Определение цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Исходя из рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО», определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» равной 50 (Пятьдесят) рублей 19 (Девятнадцать) копеек за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию для всех потенциальных приобретателей.

Вопрос № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня:

1)Определение порядка ведения (регламент выступлений) внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

2)Утверждение количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций и утверждение соответствующих изменений в Устав Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

3)Увеличение уставного капитала ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных и внесение соответствующих изменений в Устав ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Вопрос № 3: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО», а также определение даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить 28 ноября 2012 года – датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включаются акционеры Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО», являющиеся владельцами на 28 ноября 2012 года обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

Иные лица, которые в соответствии с законодательством РФ, имеют право на включение в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, отсутствуют.

Утвердить 20 Декабря 2012 года – датой проведения Собрания.

Вопрос № 4: Об утверждении формулировок проектов решений по вопросам, выносимых на решение внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

I. Утвердить следующий проект решения Собрания по вопросу повестки дня:

«Определение порядка ведения (регламент выступлений) внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО»:

«Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО»:

- доклад по вопросу повестки дня – до 15 минут;

- выступления в прениях и замечания – до 2 минут;

- время на голосование по вопросу повестки дня – 15 минут;

- подведение итогов голосования по вопросу повестки дня и оглашение итогов голосования по вопросу повестки дня осуществлять после окончания голосования по следующему вопросу повестки дня».

II. Утвердить следующий проект решения Собрания по вопросу повестки дня:

«Утверждение количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций и утверждение соответствующих изменений в Устав Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО»:

«Утвердить, что Закрытое акционерное общество «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» вправе разместить дополнительные (объявленные) обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 28 705 005 (Двадцать восемь миллионов семьсот пять тысяч пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 28 705 005 (Двадцать восемь миллионов семьсот пять тысяч пять) рублей.

Дополнительные (объявленные) обыкновенные именные бездокументарные акции в случае их размещения, предоставляют акционерам - их владельцам все права, предусмотренные Уставом Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» и законодательством РФ, для акционеров - владельцев размещенных обыкновенных акций».

«Утвердить следующие изменения в Устав Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО»:

Пункт 5.2. Устава Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» читать в следующей редакции:

«Общество вправе разместить дополнительные (объявленные) обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 28 705 005 (Двадцать восемь миллионов семьсот пять тысяч пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 28 705 005 (Двадцать восемь миллионов семьсот пять тысяч пять) рублей.

Дополнительные (объявленные) обыкновенные акции Общества в случае их размещения, предоставляют акционерам - их владельцам все права, предусмотренные Уставом Общества и законодательством РФ, для акционеров - владельцев размещенных обыкновенных акций».

III. Утвердить следующий проект решения Собрания по вопросу повестки дня:

«Об увеличении Уставного капитала Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг»:

«Увеличить Уставный капитал Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» (далее также – Общество) путем размещения по закрытой подписке дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее также – Акции) в пределах объявленных Акций в количестве 28 705 005 (Двадцать восемь миллионов семьсот пять тысяч пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 28 705 005 (Двадцать восемь миллионов семьсот пять тысяч пять) рублей.

Цена размещения дополнительных Акций равна 50 (Пятьдесят) рублей 19 (Девятнадцать) копеек за каждую именную обыкновенную бездокументарную акцию для всех потенциальных приобретателей.

Круг лиц (потенциальных приобретателей), среди которых предполагается осуществить размещение дополнительного выпуска Акций: Акционеры Общества по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг на 28 ноября 2012 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем внеочередном Общем собрании акционеров Общества) вправе приобрести целое количество размещаемых Акций дополнительного выпуска пропорционально количеству принадлежащих им Акций по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 28 ноября 2012 года.

При приобретении Акций дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты - денежными средствами в российских рублях в наличной и безналичной форме.

Акции дополнительного выпуска, размещаются при условии их полной оплаты.

После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, размещаемых на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала, и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» внести изменения в Устав Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» в части увеличения Уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных Акций и уменьшения количества объявленных Акций на число размещенных дополнительных Акций.

Назначить лицом, ответственным за государственную регистрацию в Инспекции ФНС России № 11 по Ставропольскому краю изменений в Устав Общества, указанных в настоящем решении, Генерального директора Общества».

Вопрос № 5: Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1)Годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» за 2011 год, в том числе заключения аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;

2)Бухгалтерская отчетность ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» за 9 месяцев 2012 года;

3)Действующая редакция Устава ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» с изменениями;

4)Проект изменений в действующую редакцию Устава ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО»;

5)Формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» и соответствующие проекты решений по ним.

Вопрос № 6: Утверждение даты и порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Письменное сообщение о проведении Собрания направить всем акционерам ЗАО «СГ КАВМИНСТЕКЛО» в один день не позднее 29 ноября 2012 г. заказным письмом с уведомлением о вручении.

Вопрос № 7: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня (бюллетени прилагаются).

Вопрос № 8: Утверждение порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО», с информацией, предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – Акционеры):

-Акционеры (их представители) могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми Акционерам при подготовке к проведению Собрания, а также получить копии документов, содержащих указанные информацию (материалы), в день обращения в Общество в срок с 29 ноября 2012 года по рабочим дням в соответствии с законодательством РФ с 10-00 до 17-00 часов по местному времени, по адресу: заводоуправление ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО», Ставропольский край, г. Минеральные Воды, поселок Анджиевский, ул. Заводская, д. 1, кабинет финансового директора (2-й этаж заводоуправления);

-предоставление информации (материалов) Акционерам (их представителям), имеющим право на участие в Собрании, осуществляется в день обращения в Общество при предъявлении ими паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность;

-представители Акционеров также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РФ, либо иной документ, подтверждающий их полномочия в соответствии с законодательством РФ;

-при ознакомлении с информацией (материалами), предоставляемой Акционерам (их представителям), а также при получении копии документов, содержащих соответствующую информацию (материалы), ведется ведомость, в которой отмечает Ф.И.О. (полное фирменное наименование) Акционера, Ф.И.О. представителя, паспортные данные или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность Акционера (представителя), реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, время и дата обращения, время и дата получения информации (материалов) и/или копий документов, данная информация, подтверждается подписью уполномоченного сотрудника Общества и подписью обратившегося лица. Изготовление копий документов осуществляется за счет Общества.

Вопрос № 9: Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить текст сообщения о проведении Собрания (прилагается).

Вопрос № 10: О назначении председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить Наталью Андреевну Мичник, Финансового Директора Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО», председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

Вопрос № 11: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Созвать Собрание 20 декабря 2012 г. в 15 часов 00 минут по местному времени по адресу: Ставропольский край, город Минеральные Воды, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1, заводоуправление, актовый зал. Собрание провести в форме собрания (совместного присутствия).

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания выдаются лицам (их представителям), имеющим право на участие в Собрании, одновременно с регистрацией для участия в Собрании.

Регистрация лиц (их представителей), имеющих право на участие в Собрании, начинается 14 часов 00 минут 20 декабря 2012 г. по местному времени по месту проведения Собрания.

Вопрос № 11: Об одобрении заключения трудового договора с г-ном Сильвио Тортероло.

Решение не принято.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Барбоза Жан-Андреэ

3.2. Дата: 28.11.2012