Решения общих собраний участников (акционеров)

Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"
25.05.2015 10:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ Кавминстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, нежилое здание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

2. Содержание сообщения

Протокол № 1/2015 общего собрания акционеров от 21.05.2015 года

Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие;

Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:

20 мая 2015 г., Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, ул. Заводская, 1, учебный центр, актовый зал, 16-00

Кворум общего собрания участников эмитента: имеется.

Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, выплата дивидендов;

2. Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества и избрание нового состава Совета директоров;

3. Прекращение полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Общества и избрание нового состава Ревизионной комиссии;

4. Прекращение полномочий действующего состава Счетной комиссии Общества и избрание нового состава Счетной комиссии;

5. Утверждение ЗАО «КПМГ» (Краснопресненская набережная, 18,

123317 Москва) в качестве Аудитора Общества¬ – с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2015 г.

6. Утверждение Новой редакции Устава Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2014 года. По результатам 2014 года дивиденды не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число голосов, отданных вариант голосования «За» – 97,579 %.

Число голосов, отданных вариант голосования «Против» – 0 %.

Число голосов, отданных вариант голосования «Воздержался» –0 %.

Число голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными: – 0%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2014 года. По результатам 2014 года дивиденды не выплачивать».

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать в совет директоров ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» следующих

кандидатов:

1.Гонзаг де Пире

2.Штефан Янеке

3.Шипко Дарья Владимировна

4.Эрик Пласиде

5.Пьер Балиан

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Число голосов, отданных за Гонзаг де Пире– 20 %.

Число голосов, отданных за Штефан Янеке – 20 %.

Число голосов, отданных за Шипко Дарья Владимировна – 20 %.

Число голосов, отданных за Эрик Пласиде – 20 %.

Число голосов, отданных за Пьер Балиан – 20 %.

Число голосов, отданных вариант голосования «Против» – 0 %.

Число голосов, отданных вариант голосования «Воздержался» –0 %.

Число голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными: – 0%.

ВЫБОРЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРИЗНАНЫ СОСТОЯВШИМИСЯ.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать в Совет директоров ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» следующих

кандидатов:

1.Гонзаг де Пире

2.Штефан Янеке

3.Шипко Дарья Владимировна

4.Эрик Пласиде

5.Пьер Балиан

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии.

Определить, что количественный состав Ревизионной комиссии составляет

3 (три) человека. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Зуева Оксана Анатольевна;

Макаров Александр Владимирович;

Павлючкова Наталья Викторовна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Число голосов, отданных вариант голосования «За» – 97,579 %.

Число голосов, отданных вариант голосования «Против» – 0 %.

Число голосов, отданных вариант голосования «Воздержался» –0%.

Число голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными: – 0%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии.

Определить, что количественный состав Ревизионной комиссии составляет

3 (три) человека. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1.Зуева Оксана Анатольевна

2.Макаров Александр Владимирович

3.Павлючкова Наталья Викторовна

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Прекратить полномочия действующего состава счетной комиссии.

Определить, что количественный состав Счетной комиссии составляет 3

(три) человека. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1.Назарова Марина Ивановна

2.Чурсинова Анна Павловна

3.Дронова Елена Леонидовна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Число голосов, отданных вариант голосования «За» – 97,579 %.

Число голосов, отданных вариант голосования «Против» – 0 %.

Число голосов, отданных вариант голосования «Воздержался» –0 %.

Число голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными: – 0%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Прекратить полномочия действующего состава счетной комиссии.

Определить, что количественный состав Счетной комиссии составляет 3

(три) человека. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1.Назарова Марина Ивановна

2.Чурсинова Анна Павловна

3.Дронова Елена Леонидовна

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить ЗАО «КПМГ» (Краснопресненская наб., 18, Москва, Россия,

123317) в качестве аудитора ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» по итогам 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Число голосов, отданных вариант голосования «За» – 97,579 %.

Число голосов, отданных вариант голосования «Против» – 0 %.

Число голосов, отданных вариант голосования «Воздержался» –0 %.

Число голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными: – 0 %

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утвердить ЗАО «КПМГ» (Краснопресненская наб., 18, Москва, Россия,

123317) в качестве нового аудитора ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» по итогам 2015 г.

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Число голосов, отданных вариант голосования «За» – 97,579 %.

Число голосов, отданных вариант голосования «Против» – 0 %.

Число голосов, отданных вариант голосования «Воздержался» –0 %.

Число голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными: -0%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

Утвердить Новую редакцию Устава Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кисенков Игорь

3.2. Дата: 25.05.2015