Решения общих собраний участников (акционеров)

Закрытое акционерное общество "КАВМИНСТЕКЛО"
04.06.2013 12:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "КАВМИНСТЕКЛО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "КАВМИНСТЕКЛО"

1.3. Место нахождения эмитента: 357217,Российская Федерация, Ставропольский край, город Минеральные Воды, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое

форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2013 г., РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, нежилое днание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского,2, 15.00 час.

кворум общего собрания акционеров: общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 705 005, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 27 404 163 голоса, кворум имеется.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, выплата дивидендов.

2. Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества и избрание нового состава Совета директоров.

3. Прекращение полномочий действующего состава ревизионной комиссии Общества и избрание нового состава ревизионной комиссии.

4. Прекращение полномочий действующего состава счетной комиссии Общества и избрание нового состава счетной комиссии.

5. Утверждение ЗАО "КПМГ" (Красопресненская набережная, 18, 123317, Москва) в качестве Аудитора Общества - с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2013 г.

6. Утверждение изменений в Устав Общества.

7. Об освобождении ЗАО "Сен Гобен Кавминстекло" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

За82736809999.87%

Против

Воздержался1128640.05%

Признано недействительными1232000.08%

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества по итогам 2012 года. По результатам 2012 года выплатить дивиденды в размере 8 копеек на одну акцию, находящуюся в обращении (общее количество акций 28 705 005 штук) в денежной форме (в безналичном порядке в соответствии с информацией о счетах акционеров, указанных в реестре акционеров, а также в наличной форме на основании обращения акционеров, информация о банковских счетах которых отсутствует), на общую сумму 2 296 400, 40 рублей.

По второму вопросу:

Гонзаг де Пире72734397919.96%

Штефан Янеке72734397919.96%

Шипко Дарья Владимировна72734397919.96%

Эрик Пласиде72734397919.96%

Пьер Балиан72734397919.96%

Против всех

Воздержался1643200.05%

Признано недействительными22366000.17%

Решение:

Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров и избрать в Совет директоров ЗАО "Сен-Гобен Кавминстекло"

Гонзаг де Пире

Штефан Янеке

Шипко Дарья Владимировна

Эрик Пласиде

Пьер Балиан

По третьему вопросу:

За92738096399.92%

Против

Воздержался

Признано недействительными1232000.08%

Решение:

Прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии. Определить, что количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Зуева Оксана Анатольевна

Макаров Александр Владимирович

Павлючкова Наталья Викторовна

По четвертому вопросу:

За92738096399.92%

Против

Воздержался

Признано недействительными1232000.08%

Решение:

Прекратить полномочия действующего состава счетной комиссии. Определить, что количественный состав Счетной комиссии составляет 4 (четыре) человека. Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Назарова Антонина Николаевна

Назарова Марина Ивановна

Чурсинова Анна Павловна

Нуралиева Светлана Юсуфовна

По пятому вопросу:

За82736809999.87%

Против1128640.05%

Воздержался

Признано недействительными1232000.08%

Решение:

Утверждить ЗАО "КПМГ" (Красопресненская набережная, 18, 123317, Москва) в качестве Аудитора ЗАО "Сен-Гобен Кавминстекло"- с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2013 г.

По шестому вопросу:

За72735609999.82%

Против

Воздержался1128640.05%

Признано недействительными2352000.13%

Решение:

Утвердить изменения, вносимые в Устав ЗАО "Сен-Гобен Кавминстекло"

По седьмому вопросу:

За72735609999.82%

Против

Воздержался1128640.05%

Признано недействительными2352000.13%

Принять решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО "Сен Гобен Кавминстекло" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствии со статьей 92.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ " Об акционерных обществах" и статьей 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Протокол общего собрания акционеров № 1/2013 от 03.06.2013 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Кисенков

3.2. Дата: 03.06. 2013 г.