Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Кавминстекло"
31.05.2019 14:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КМС"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019

2. Содержание сообщения

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Кавминстекло» от «18» апреля 2019 года настоящим сообщаем акционерам акционерного общества «Кавминстекло» (далее –АО «Кавминстекло») о проведении общего собрания акционеров АО «Кавминстекло» 06 июня 2019 года.

Вид общего собрания акционеров – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание

Дата, время, место проведения Собрания: 06 июня 2019 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1, учебный центр, актовый зал.

Почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 06 июня 2019 года в 14 часов 00 минут.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 мая 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Об утверждении годового отчета акционерного общества «Кавминстекло» за 2018 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Кавминстекло» за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3.Об утверждении распределения прибыли акционерного общества «Кавминстекло» по результатам 2018 года, в том числе объявления и выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4.Об избрании ревизионной комиссии акционерного общества «Кавминстекло» на 2019 год.

5.Утверждение в качестве независимого аудитора акционерного общества «Кавминстекло» на 2019 год акционерное общество «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ», с основным государственным регистрационным номером 10277001148431, с местом нахождения по адресу: 125047, Российская Федерация, г.Москва, ул. Бутырский вал , 10.

6.Об определении количественного состава совета директоров акционерного общества «Кавминстекло» на 2019 год.

7.Об избрании членов совета директоров акционерного общества «Кавминстекло» на 2019 год.

Начало регистрации участников собрания – 06 июня 2019 года в 14 часов 00 минут по месту проведения собрания, акционерам при себе иметь паспорт, представителям – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: в кабинете юридического отдела Общества по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1, АО «КАВМИНСТЕКЛО» с 12 мая 2019 года, в рабочие дни с 10 до 16 часов (по местному времени), а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Одновременно сообщаем, что голосование на собрании может осуществляться посредством непосредственно регистрации в нем, либо посредством направления заполненного бюллетеня. Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1, инд.357217.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55957-P, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01- 55957-P-003D, зарегистрирован РО ФСФР России в ЮФО «09» апреля 2013 года и государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55957-P-004D, зарегистрирован РО ФСФР России в ЮФО «26» сентября 2017 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор Н.А Мичник

3.2. Дата: 12.05.2019