Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Кавминстекло"
27.04.2016 18:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КМС"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров – очное заседание без предварительного направления бюллетеней.

Дата, время, место проведения Собрания: 17 мая 2016 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1, учебный центр, актовый зал.

Почтовый адрес: Ставропольский край, Минераловодский район, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 17 мая 2016 года в 15 часов 00 минут.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01- 55957-P, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01- 55957-P-003D, зарегистрирован РО ФСФР России в ЮФО «09» апреля 2013 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 18 апреля 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, выплата дивидендов;

2.Прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества и избрание нового состава Совета директоров;

3.Прекращение полномочий действующего состава ревизионной комиссии Общества и избрание нового состава ревизионной комиссии;

4.Утверждение ЗАО «КПМК» (Краснопресненская набережная, 18, 123317 Москва) в качестве Аудитора Общества – с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам Общества при подготовке к Собранию: информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к Собранию, доступны для ознакомления по адресу: заводоуправление АО «Кавминстекло», Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, улица Заводская, 1, с 25 апреля 2016 года, в рабочие дни с 9 до 16 часов (по местному времени) (перерыв на обед с 12:00 до 13:00).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кисенков И.В.

3.2. Дата: 27.04.2016 г.