Решение общего собрания

Закрытое акционерное общество "СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО"
09.12.2008 16:16


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ КАВМИНСТЕКЛО"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, город Минеральные Воды, поселок Анджиевский, улица Заводская, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.saint-gobain-kavminsteklo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 ноября 2008года. Ставропольский край, Минераловодский район, п.Анджиевский, ул.Заводская 1

2.4. Кворум общего собрания.: 50,14

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Одобрение заключения одной или нескольких взаимосвязанных сделок между Закрытым акционерным обществом "СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО" и Закрытым акционерным обществом "Камышинский Стеклотарный Завод", в совершении которых имеется заинтересованность их акционера - Сен-Гобен Оберланд АГ (Германия): получение от Закрытого акционерного общества "Камышинский Стеклотарный Завод" одного или нескольких займов на сумму до 700 000 000 (семисот миллионов) рублей, на срок не превышающий 5 (пять) лет, с процентной ставкой 10,87% годовых, подлежащей оплате ежеквартально.

За – 50.14%

Против – 0%

Воздержались – 0%

Испорчено – 0%

2. Одобрение заключения одной или нескольких взаимосвязанных сделок между Закрытым акционерным обществом "СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО" и компанией "GPS" Германия, в совершении которых имеется заинтересованность акционера "СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО" - Сен-Гобен Оберланд АГ (Германия): поставка ИС-машин на общую сумму 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) Евро, что составляет 151 200 000 (сто пятьдесят один миллион двести тысяч) рублей в течение 10 (десяти) месяцев с момента оформления заказа и внесения предварительной оплаты.

За – 20,64%

Против – 26.55%

Воздержались - 2.95%

Испорчено - 0%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Одобрить заключение одной или нескольких взаимосвязанных сделок между Закрытым акционерным обществом «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» и Закрытым акционерным обществом «Камышинский Стеклотарный Завод», в совершении которых имеется заинтересованность их акционера – Сен-Гобен Оберланд АГ (Германия): получение от Закрытого акционерного общества «Камышинский Стеклотарный Завод» одного или нескольких займов на сумму до 700 000 000 (семисот миллионов) рублей, на срок, не превышающий 5 (пять) лет, с процентной ставкой 10,87% годовых, подлежащей оплате ежеквартально

2. Не одобрять заключение одной или нескольких взаимосвязанных сделок между Закрытым акционерным обществом «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» и компанией «GPS» Германия, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Закрытого акционерного общества «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО» - Сен-Гобен Оберланд АГ (Германия): поставка ИС-машин на общую сумму 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) Евро, что составляет 151 200 000 (сто пятьдесят один миллион двести тысяч) рублей в течении 10 (десяти) месяцев с момента оформления заказа и внесения предварительной оплаты

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 04 декабря 2008года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.И.Садков

3.2. Дата: 05 декабря 2008года