Решение общего собрания

Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"
04.04.2011 16:13


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ Кавминстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, нежилое здание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.saint-gobain-kavminsteklo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутвие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 31 марта 2011 года, актовый зал заводоуправления ЗАО "Сен-Гобен Кавминстекло"

2.4. Кворум общего собрания.: Имелся

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках ЗАО "Сен-Гобен Кавминстекло", распределения прибыли, выплата диведендов.

2) Избрание совета директоров ЗАО "Сен-Гобен Кавминстекло";

3) Прекращение полномочий действующего состава ревизионной комиссии ЗАО "Сен-Гобен Кавминстекло и избрание нового состава ревизионной комиссии;

4) Прекращение полномочий действующего состава счетной комиссии ЗАО "Сен-Гобен Кавминстекло и избрание нового состава счетной комиссии;

5) Утверждение ЗАО "КПМГ" (Краснопреснянская набережная, 18, 123317, Россия, Москва) в качестве нового аудитора ЗАО "Сен-Гобен Кавминстекло" с уелью проведения аудита бухгалтерской отчетности ЗАО "Сен-Гобен Кавминстекло" за 2011 год

По первому вопросу проголосовали: ЗА: 99,553 %, ПРОТИВ: 0,336 %, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0,111 %.

По второму вопросу проголосовали по кандидатурам: Вольфганг Питер Браук: 19,837 %, Тьерри Фурнье: 19.779 %, Эрик Пласидэ 19,779 %, Юрий Иванович Садков: 20,630 %, Николас Ятсимирский 19,779 %, ПРОТИВ: 0 %, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0,085 %, ИСПОРЧЕНО (недействительные бюллетени): 0,112 %.

По третьему вопросу проголосовали: ЗА: 99,75 %, ПРОТИВ: 0,13 %, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0,003 %, ИСПОРЧЕНО

(недействительные бюллетени): 0,09 %.

По четвертому вопросу прогосовали: ЗА: 99,88 %, ПРОТИВ: 0,09 %, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0,003 %, ИСПОРЧЕНО

(недействительные бюллетени):0 %

По пятому вопросу проголосовали: ЗА: 99,26 %, ПРОТИВ: 0,58 %, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0,16 %, ИСПОРЧЕНО (недействительные бюллетени): 0 %.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества. По итогам 2010 года выплатить акционерам дивиденды в размере 8 копеек на одну акцию, находящуюся в обращении (общее количество акций 28.705.005 штук) в денежной форме, на общую сумму 2.296.400,4 рублей.

По второму вопросу: Избрать Совет директоров ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» в следующем составе: Вольфганг Питер Браук, Тьерри Фурнье, Эрик Пласидэ, Юрий Иванович Садков, Николас Ятсимирский.

По третьему вопросу: Прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии. Определить, что количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека. Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» в следующем составе: Зуева Оксана Анатольевна, Макаров Александр Владимирович, Павлючкова Наталья Викторовна.

По четвертому вопросу: Прекратить полномочия действующего состава Счётной комиссии. Определить, что количественный состав Счётной комиссии составляет 5 (пять) человек. Избрать Счётную комиссию ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» в следующем составе: Дубиковская Ирина Петровна, Иванова Лидия Анатольевна, Назарова Антонина Николаевна, Назарова Марина Ивановна, Сиротина Екатерина Николаевна.

По пятому вопросу: Утвердить компанию ЗАО «КПМГ» (Краснопресненская набережная, 18, 123317, Москва) в качестве нового аудитора ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло» за 2011 год.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 04 апреля 2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор завода Л.А. Абабилов

3.2. Дата: 04 апреля 2011 года