Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"
25.04.2013 17:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Сен-Гобен Кавминстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СГ Кавминстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, посёлок Анджиевский, нежилое здание на пересечении улиц Заводская, 1/Анджиевского, 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1022601452433

1.5. ИНН эмитента: 2630000081

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55957-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2630000081

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров - 23 апреля 2013 года

дата проведения заседания Совета директоров - 25 апреля 2013 года

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания Совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания Общества (в соответствии со ст.14.3.2 действующего Устава Общества).

2. Об утверждении повестки дня собрания.

3. Об определении формы, даты, времени и места проведения собрания, а также других данных, касающихся Собрания.

4. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов, по акциям Общества и порядку его выплаты.

5. Об определении размера оплаты Аудитора Общества в соответствии со ст. 14.3.11 действующей версии Устава Общества.

6. О выдвижении следующих кандидатур в члены Совета Директоров Общества для избрания в годовом общем собрании Общества в 2013 году:

Гонзаг де Пире

Штефан Янеке

Шипко Дарья Владимировна

Эрик Пласиде

Пьер Балиан.

7. О выдвижении следующих кандидатур в члены ревизионной комиссии Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2013 году:

Зуева Оксана Анатольевна

Макаров Александр Владимирович

Павлючкова Наталья Викторовна.

8. О выдвижении следующих кандидатур в члены счетной комиссии Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2013 году:

Назарова Антонина Николаевна

Назарова Марина Ивановна

Чурсинова Анна Павловна

Нуралиева Светлана Юсуфовна.

9. О назначении председательствующего на годовом Общем собрании Общества.

4. Прекращение полномочий действующего состава счетной комиссии Общества и избрание нового состава счетной комиссии.

5. Утверждение ЗАО "КПМГ" (Краснопресненская набережная, 18, 123317 Москва) в качестве Аудитора Общества - с целью проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

6. Утверждение изменений в Устав Общества.

7. Об освобождении ЗАО "Сен-Гобен Кавминстекло" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Кисенков

3.2. Дата: 25.04.2013