Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Железноводскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357405, Ставропольский кр., г. Железноводск, ул. Интернациональная, д. 57
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022603424690
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2627009599
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31621-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19219
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества" (опубликовано 02.06.2023 12:39:53) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UzwTvcKdlEqqG9Osc1XH-Cg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В связи с внесением изменений по количеству голосов и кандидатов по ревизионной комиссии в протокол ГОСА 2023
Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Железноводскгоргаз»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Железноводскгоргаз».
Место нахождения: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Железноводск.
Адрес: 357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Интернациональная, 57.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2023 года.
Дата проведения общего собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 30 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 357405, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Интернациональная, 57.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества на годовом общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Юрченко Яна Александровна.
В соответствии с пунктом 17.7 Устава Общества, пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Общества Тарасов Алексей Витальевич.
Присутствовала счетная комиссия в следующем составе (7 из 7):
1. Антропова Кристина Викторовна - председатель Счетной комиссии
2. Капустин Алексей Сергеевич;
3. Жиманова Елена Александровна;
4. Журенко Елена Михайловна;
5. Кулинич Юлия Александровна;
6. Жукова Татьяна Михайловна;
7. Лихачев Андрей Васильевич.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
По первому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 2 113 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 2 113 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 10 565 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.
Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:
По первому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 2 113 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 2 113 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 10 565 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 845 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 2 113 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:
По первому вопросу повестки дня: 1 311 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 1 311 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 1 311 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 1 311 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 1 311 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 6 555 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 43 голоса.
Кворум отсутствует.
По восьмому вопросу повестки дня: 1 311 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 1 311 голосов.
Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» - 1 311 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Результаты голосования:
«За» - 1 311 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 1 379 650 руб. 95 коп., следующим образом:
- на покрытие убытков прошлых лет – 1 379 650 руб. 95 коп.
Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» - 1 311 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 1 379 650 руб. 95 коп., следующим образом:
- на покрытие убытков прошлых лет – 1 379 650 руб. 95 коп.
Дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» - 1 311 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Железноводскгоргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Железноводскгоргаз» произвести за счет прочих расходов АО «Железноводскгоргаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии АО «Железноводскгоргаз», не производить.
Результаты голосования:
«За» - 1 311 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Железноводскгоргаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии АО «Железноводскгоргаз» произвести за счет прочих расходов АО «Железноводскгоргаз» (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии АО «Железноводскгоргаз», не производить.
По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Юрченко Яна Александровна.
2. Сахаров Алексей Борисович.
3. Маслин Олег Витальевич.
4. Сидоров Игорь Андреевич.
5. Горленко Роман Анатольевич.
Результаты голосования:
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Юрченко Яна Александровна – 1 311 кумулятивных голосов,
2. Сахаров Алексей Борисович –1 311 кумулятивных голосов,
3. Маслин Олег Витальевич – 1 311 кумулятивных голосов,
4. Сидоров Игорь Андреевич – 1 311 кумулятивных голосов,
5. Горленко Роман Анатольевич – 1 311 кумулятивных голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать в Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Юрченко Яна Александровна.
2. Сахаров Алексей Борисович.
3. Маслин Олег Витальевич.
4. Сидоров Игорь Андреевич.
5. Горленко Роман Анатольевич.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Жиманова Елена Александровна;
3. Сиконец Марина Константиновна.
Результаты голосования:
Результаты голосования не подводились в связи с отсутствием кворума для принятия решения по вопросу повестки дня.
По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Счетной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Торопов Александр Александрович;
2. Цепелев Евгений Викторович;
3. Миляева Светлана Борисовна;
4. Кулинич Юлия Александровна;
5. Таршинова Татьяна Александровна;
6. Сюткина Ольга Юрьевна;
7. Жукова Татьяна Михайловна.
Результаты голосования:
1. Торопов Александр Александрович
«За» - 1 311 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Цепелев Евгений Викторович
«За» - 1 311 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Миляева Светлана Борисовна
«За» - 1 311 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Кулинич Юлия Александровна
«За» - 1 311 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Таршинова Татьяна Александровна
«За» - 1 311 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Сюткина Ольга Юрьевна
«За» - 1 311 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Жукова Татьяна Михайловна
«За» - 1 311 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать в Счетную комиссию Общества:
1. Торопов Александр Александрович;
2. Цепелев Евгений Викторович;
3. Миляева Светлана Борисовна;
4. Кулинич Юлия Александровна;
5. Таршинова Татьяна Александровна;
6. Сюткина Ольга Юрьевна;
7. Жукова Татьяна Михайловна.
По девятому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» - 1311 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов по 9 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Дата составления отчета: 05.07.2023.
Председатель собрания Я.А. Юрченко
Секретарь собрания А.В. Тарасов
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром Газораспределение Ставрополь"
О.В. Маслин
3.2. Дата 11.08.2023г.