Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Кавминкурортресурсы"
29.04.2015 18:03


Сообщение о дополнительных сведениях

«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кавминкурортресурсы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМКР»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская 133

1.4. ОГРН эмитента 1022601222027

1.5. ИНН эмитента 2626003072

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30897-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15493

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения собрания: 24 июня 2015 года

Место проведения собрания: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 133, ОАО «КМКР».

Время проведения собрания: начало собрания 13 часов 00 минут

Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 12 часов 30 минут

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2015 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. О внесении изменений в Устав Общества.

10. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.

11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии.

12. Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсациях членам ревизионной комиссии.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня годового общего собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с «02» июня 2015г., в офисе Общества по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д.133, ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 16.00.

3. Подпись

3.1. Управляющая компания ОАО «КРСК»

Представитель по доверенности В.В. Шустрова

(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 29» апреля 2015 г. М.П.