Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Кавминкурортресурсы"
22.05.2013 18:55


1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Кавминкурортресурсы "

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Кавминкурортресурсы "

1.3. Место нахождения эмитента 357600 Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская 133

1.4. ОГРН эмитента: 1022601222027

1.5. ИНН эмитента: 2626003072

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30897-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15493

2.Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания: 27 мая 2013 г. , 357600 Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская 133, 13-00

2.3. Начало регистрации: 12-30.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 апреля 2013 г.

2.5. Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора общества.

9.О внесении изменений в Устав Общества.

10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

11. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

все лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут начиная с 29 апреля 2013 года ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, в офисе общества по адресу Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская 133.

Уполномоченные представители акционеров должны иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально либо документы, подтверждающие право действовать от имени

акционера без доверенности.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В.Кабанов

(подпись)

3.2. Дата 24 апреля 2013 г. М.П.