Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Кавминкурортресурсы"
07.06.2012 19:33


1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Кавминкурортресурсы "

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Кавминкурортресурсы "

1.3. Место нахождения эмитента 357600 Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская 133

1.4. ОГРН эмитента: 1022601222027

1.5. ИНН эмитента: 2626003072

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30897-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. cori-ufo.ru

2.Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания: 28 июня 2012 г. , 357600 Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская 133, 13-00

2.3. Начало регистрации: 12-30.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2012 г.

2.5. Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательном совете) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, в офисе общества по адресу Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская 133.

Уполномоченные представители допускаются к ознакомлению с материалами собрания при наличии документа, удостоверяющего личность. В случае изменения данных документа, удостоверяющего личность акционера, необходимо дополнительно представить документы, подтверждающие факт изменения.

Уполномоченные представители акционеров должны иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально либо документы, подтверждающие право действовать от имени

акционера без доверенности.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В.Кабанов

(подпись)

3.2. Дата 05 июня 2012 г. М.П.