Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Левокумское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357965, Ставропольский кр., Левокумский район, пос. Новокумский, ул. Ленина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022603226392
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2613002843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57364-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2307
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета эмитента :
Всего в составе Наблюдательного совета – 7 чел.
Принявшие участие в голосовании: 7 чел., в том числе:
Ланин Игорь Алексеевич
Пятищева Наталья Васильевна
Силютина Ольга Борисовна
Козлитин Александр Михайлович
Щендригин Антон Сергеевич
Голубовский Василий Михайлович
Бородина Ольга Николаевна
Кворум для заседания Наблюдательного совета имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу: О созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 7 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По второму вопросу: Об определении цены выкупа акций.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 7 чел.
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По третьему вопросу: О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, и об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 7 чел.
«Против» -нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По четвертому вопросу: Об утверждении устава в новой редакции.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 7 чел.
«Против» -нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По пятому вопросу: О прекращении полномочий Ревизионной комиссии.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 7 чел.
«Против» -нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
По шестому вопросу: Об отмене действия Положения Общества о Ревизионной комиссии.
Итоги голосования по данному вопросу
«За» - 7 чел.
«Против» -нет
«Воздержался» - нет
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По первому вопросу в соответствии с итогами голосования решили:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Левокумское» 06 марта 2025 г.
2. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 357965, Ставропольский край, Левокумский район, п.Новокумский, ул.Ленина, 2, ПАО «Левокумское».
4. Утвердить следующую повестку дня:
1.О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Об утверждении устава в новой редакции.
3. О прекращении полномочий Ревизионной комиссии.
4. Об отмене действия Положения Общества о Ревизионной комиссии.
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 09 февраля 2025 года.
6. Определить форму и текст сообщения акционерам о проведении собрания.
Уведомить акционеров о проведении общего собрания акционеров в срок не позднее 12 февраля 2025 года путем опубликования сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - зао-левокумское.рф.
Отчет об итогах голосования по итогам проведения общего собрания опубликовать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - зао-левокумское.рф до 12 марта 2025 г.
7. Бюллетени для голосования направить лицам, имеющим право на участие в заочном голосовании, заказными письмами в срок не позднее 13 февраля 2025 года.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – 06.03.2025 г. Лицам, имеющим право на участие в заочном голосовании (далее – акционеры), предоставлено право регистрации и участия в голосовании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – регистратор Общества) по адресу https://www.vtbreg.ru в личном кабинете акционера.
8. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
- устав в новой редакции;
- квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 9 месяцев 2024 г.;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за 9 месяцев 2024 г.;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу
- протокол Наблюдательного совета от 29.01.2025 г.
- проект решений общего собрания.
Определить, что с материалами повестки дня общего собрания акционеров любой акционер может ознакомиться, начиная с 13.02.2025 года в ПАО «Левокумское» с 09-00 часов до 15-00 часов ежедневно по адресу: 357965, Ставропольский край, Левокумский район, п.Новокумский, ул.Ленина, 2.
9. Утвердить форму бюллетеней для голосования.
10. Поручить исполнение функций счетной комиссии регистратору общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
По второму вопросу в соответствии с итогами голосования решили:
Определить цену выкупа 1 обыкновенной акции – 13 рублей.
По третьему просу в соответствии с итогами голосования решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров:
Внести в устав ПАО «Левокумское» изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным, и учесть в уставе в новой редакции, данные изменения.
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
В связи с отсутствием у Общества акций и иных эмиссионных ценных бумаг, включенных в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не обращаться.
По четвертому просу в соответствии с итогами голосования решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров:
1. Утвердить устав Общества в новой редакции, включающий помимо изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, следующие изменения:
- об отсутствии ревизионной комиссии;
- об изменении количественного состава наблюдательного совета;
- о передаче вопросов компетенции общего собрания акционеров наблюдательному совету;
- об установлении порядка, отличного от установленного законами и иными правовыми актами порядка принятия решений о проведении заседания общего собрания или заочного голосования участников общества, порядка подготовки и проведения заседания общего собрания или заочного голосования участников общества, а также порядка принятия решений общего собрания.
- изменения законодательства, вступившие в силу с 01.03.2025.
2. Осуществить регистрацию устава в новой редакции после освобождения Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По пятому просу в соответствии с итогами голосования решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров:
Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества с момента регистрации устава Общества в новой редакции.
По шестому просу в соответствии с итогами голосования решили:
Отменить действие Положения Общества о Ревизионной комиссии с момента регистрации устава Общества в новой редакции.
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 29 января 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 30 января 2025 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения:1-01-57364-Р от 26.09.2000г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решение о выпуске ценных бумаг: нет
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «УК АСБ-Агро»
А.В. Гарманов
3.2. Дата 30.01.2025г.